Fraud
Il CEO di Longfin raggiunge un accordo da 400.000 $ con la SEC per le accuse di frode
Venkata S. Meenavalli ha accettato di pagare 400.000 dollari tra restituzione e sanzioni relative a un'offerta Regulation A+ del 2017 ritenuta fraudolenta dalla SEC.
La SEC accusa il CEO di Shopin di frode per ICO non registrata da 42 milioni di dollari
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Shopin e il suo fondatore Eran Eyal di frode dopo un'offerta iniziale di monete da 42 milioni di dollari.
Il fratello del fondatore di OneCoin rischia 90 anni di carcere dopo un patteggiamento
Il fratello della famigerata "Cryptoqueen" di OneCoin, Konstantin Ignatov, ha raggiunto un patteggiamento con le autorità statunitensi.
I procuratori statunitensi accusano il fondatore del token "IGOBIT" di frode
Gli inquirenti sostengono che Asa Saint Clair abbia convinto gli investitori a investire nella "World Sports Alliance" utilizzando la sua valuta digitale IGOBIT.
I fondatori di ATM Coin condannati a pagare 4,25 milioni di dollari per frode
Un tribunale statunitense ha multato il team e le società dietro ATM Coin per frode e appropriazione indebita di fondi dei clienti in un caso intentato dalla CFTC.
Longfin deve pagare 6,8 milioni di dollari dopo che la corte ha sostenuto la denuncia per frode della SEC
Un tribunale di New York ha sostenuto le accuse mosse dalla SEC secondo cui la società fintech avrebbe commesso frode in relazione alla sua offerta pubblica e alla quotazione al Nasdaq.
Il capo della società di deposito a garanzia Cripto accusato di presunta frode da 7 milioni di dollari
Un uomo è accusato dalla Procura degli Stati Uniti e dalla CFTC di aver preso denaro per ordini Bitcoin in grandi quantità che non sono mai stati consegnati.
Binance ha aiutato la polizia britannica a indagare su un criminale coinvolto in una frode da 50 milioni di dollari
La borsa ha affermato di aver aiutato la polizia britannica a catturare un criminale informatico che vendeva strumenti di phishing che hanno portato al furto di milioni di sterline.
Canadesi accusati di truffa Bitcoin da 220.000 $ su Twitter
Due cittadini canadesi si sono spacciati per rappresentanti del servizio clienti di HitBTC per rubare le credenziali di accesso di un utente.
Gli enti regolatori presentano una denuncia contro la truffa Craigslist promettendo rendimenti in Cripto del 900%
Da quando è stata avviata un'indagine approfondita sul settore Cripto , la Texas State Securities Board ha presentato 24 ordinanze amministrative.
