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Fraud
Irmão do polêmico dançarino de breakdance olímpico australiano Raygun é acusado de fraude criptografada
Brendan Gunn é o diretor de uma empresa australiana que facilita investimentos em Cripto e outros investimentos no exterior.
Volume de Cripto Ilícitas em 2024 Atinge um Recorde de US$ 40 Bilhões em 2024: Chainalysis
Os criminosos não estão mais usando BTC, mas sim escolhendo stablecoins, revelou o relatório.
Diretoria de Execução da Índia apreende US$ 190 milhões em caso de fraude BitConnect
O fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, é procurado na Índia e nos EUA.
Julgamento criminal de Do Kwon marcado para 2026, enquanto advogados lidam com um "enorme" tesouro de evidências
Os promotores estão atualmente trabalhando para desbloquear quatro dos celulares de Kwon fornecidos pelas autoridades montenegrinas.
Revolut fortalecerá as proteções contra fraudes de Cripto com segurança adicional e pontuações de risco
A API de due diligence aprimorada do Revolut Pay será lançada para clientes de Cripto a partir do início de 2025.
Agência da ONU recomenda criminalização de VASPs sem licença no Sudeste Asiático para combater fraudes cibernéticas
Alguns provedores de serviços estão facilitando transações para organizações fraudulentas e sites de apostas de alto risco, diz o relatório.
Cofundador da OmegaPro é preso na Turquia por suspeita de esquema Ponzi de US$ 4 bilhões: relatórios
A empresa disse que investiu em Criptomoeda e forex e, segundo consta, entrou em colapso em 2022.
Outro 'fraudador' de Cripto é preso em Montenegro, onde Do Kwon aguarda extradição: relatórios
O polonês Roman Ziemian é o cofundador da plataforma de negociação de moeda digital FutureNet, que supostamente fraudou usuários em cerca de US$ 21 milhões.
Regulador de valores mobiliários australiano capturou mais de 600 golpes de investimento em Cripto em um ano
As fraudes representaram cerca de 9% do total de plataformas fraudulentas derrubadas no primeiro ano de um programa de interrupção de golpes de investimento.
SEC apresenta acusações de fraude contra promotores da NovaTech, suposto esquema de pirâmide de Cripto de US$ 650 milhões
A SEC alega que o esquema arrecadou dinheiro de mais de 200.000 investidores em todo o mundo, muitos deles haitianos-americanos, após um processo semelhante aberto em junho pelo procurador-geral de Nova York.
