Diretoria de Execução da Índia apreende US$ 190 milhões em caso de fraude BitConnect

A unidade de combate à lavagem de dinheiro da Índia disse que apreendeu cerca de 16,5 bilhões de rúpias (US$ 190 milhões) em Cripto, algum dinheiro e um carro Lexus durante investigações sobre o colapso da fraude de Criptomoeda BitConnect.

A BitConnect, fundada em 2016 por Satish Kumbhani, levantou bilhões de dólares de investidores para um protocolo que supostamente pagava 10% em juros. O esquema Ponzi entrou em colapso em 2018 e, em 2023, um juiz da Califórnia ordenouUS$ 17 milhões em restituiçãoa ser pago às vítimas.

Kumbhani, um cidadão indiano, eraindiciado nos EUA.e éprocurado na Índia.

As alegações da empresa de investir o dinheiro "eram uma farsa, pois os acusados sabiam que a BitConnect não aplicou fundos de investidores para negociação com seu suposto Trading Bot, mas sim desviava fundos de investidores para seu próprio benefício e o benefício de seus associados, transferindo esses fundos para endereços de carteira digital controlados por eles", disse a Diretoria de Execução (ED).disse em uma declaração no sábado.

Uma "rede complexa de transações" por meio de "diversas carteiras de Cripto " foi usada para ocultar as identidades dos proprietários das carteiras.

"No entanto, ao rastrear inúmeras carteiras virtuais e reunir informações de inteligência no local, a ED conseguiu localizar as carteiras e as instalações onde os dispositivos digitais contendo as Cripto estavam disponíveis", afirmou.