La direzione dell'esecuzione indiana sequestra 190 milioni di dollari nel caso di frode BitConnect

L'unità antiriciclaggio indiana ha dichiarato di aver sequestrato circa 16,5 miliardi di rupie (190 milioni di dollari) in Cripto, del denaro contante e un'auto Lexus durante le indagini sul fallimento della frode Criptovaluta BitConnect.

BitConnect, fondata nel 2016 da Satish Kumbhani, ha raccolto miliardi di dollari dagli investitori per un protocollo che presumibilmente ha pagato il 10% di guadagni in interessi. Lo schema Ponzi è crollato nel 2018 e nel 2023 un giudice della California ha ordinato17 milioni di dollari di restituzioneda versare alle vittime.

Kumbhani, un cittadino indiano, eraincriminato negli Stati Unitied èricercato in India.

Le affermazioni dell'azienda di investire il denaro "erano una farsa, poiché l'imputato sapeva che BitConnect non impiegava i fondi degli investitori per fare trading con il suo presunto Trading Bot, ma piuttosto sottraeva i fondi degli investitori a proprio vantaggio e a vantaggio dei loro associati, trasferendo quei fondi a indirizzi di portafoglio digitale da loro controllati", ha affermato la Direzione per l'applicazione delle norme (ED)ha affermato in una dichiarazione di sabato.

Per nascondere l'identità dei proprietari dei portafogli è stata utilizzata una "complessa rete di transazioni" attraverso "numerosi portafogli Cripto ".

"Tuttavia, monitorando numerosi portafogli web e raccogliendo informazioni sul campo, ED è riuscita a individuare i portafogli e i locali in cui erano disponibili i dispositivi digitali contenenti le suddette Cripto ", ha affermato.