Управління правозастосування Індії вилучило 190 мільйонів доларів у справі про шахрайство BitConnect

Індійський відділ боротьби з відмиванням грошей заявив, що вилучив Крипто на суму близько 16,5 мільярдів рупій (190 мільйонів доларів), трохи готівки та автомобіль Lexus під час розслідування краху шахрайства з Криптовалюта BitConnect.

BitConnect, заснована в 2016 році Сатішем Кумбхані, зібрала мільярди доларів від інвесторів для протоколу, який нібито виплачував 10% прибутку від відсотків. Схема Понці розвалилася в 2018 році, а в 2023 році каліфорнійський суддя видав наказ 17 мільйонів доларів реституції для виплати потерпілим.

Був Кумбхані, громадянин Індії звинувачений у США і є в розшук в Індії.

Претензії фірми про інвестування грошей «були фальсифікацією, оскільки обвинувачені знали, що BitConnect не використовувала кошти інвесторів для торгівлі за допомогою свого передбачуваного торгового бота, вони виводили кошти інвесторів для своєї власної вигоди та вигоди своїх партнерів, переказуючи ці кошти на контрольовані ними адреси цифрових гаманців», – йдеться в Управлінні правозастосування (ED). йдеться в суботній заяві.

«Складна павутина транзакцій» через «численні Крипто » була використана, щоб приховати особи власників гаманців.

«Однак, відстежуючи численні веб-гаманці та збираючи наземну розвідку, ED вдалося зосередитися на гаманцях і приміщеннях, де були доступні цифрові пристрої, що містять зазначені Крипто », — йдеться в повідомленні.