Ang Directorate of Enforcement ng India ay Nakakuha ng $190M sa BitConnect Fraud Case

Sinabi ng anti-money laundering unit ng India na nasamsam nito ang humigit-kumulang 16.5 bilyong rupees ($190 milyon) na halaga ng Crypto, ilang cash at isang Lexus na kotse sa panahon ng mga pagsisiyasat sa pagbagsak ng pandaraya sa Cryptocurrency ng BitConnect.

Ang BitConnect, na itinatag noong 2016 ni Satish Kumbhani, ay nakalikom ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga mamumuhunan para sa isang protocol na sinasabing nagbayad ng 10% sa mga kita sa interes. Ang Ponzi scheme ay bumagsak noong 2018, at noong 2023 isang hukom ng California ang nag-utos $17 milyon sa pagbabayad-pinsala na babayaran sa mga biktima.

Si Kumbhani, isang mamamayan ng India, ay kinasuhan sa U.S. at ay wanted sa India.

Ang pag-aangkin ng kumpanya na mamuhunan ng pera ay "ay isang pakunwaring, dahil alam ng akusado na ang BitConnect ay hindi nag-deploy ng mga pondo ng mamumuhunan para sa pangangalakal kasama ang sinasabing Trading Bot nito sa halip, sinipsip nila ang mga pondo ng mga mamumuhunan para sa kanilang sariling kapakinabangan, at ang kanilang mga kasamahan, sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondong iyon sa mga address ng digital wallet na kontrolado nila," ang Directorate of Enforcement (ED) sinabi sa isang pahayag noong Sabado.

Ang isang "komplikadong web ng mga transaksyon" sa pamamagitan ng "maraming Crypto wallet" ay ginamit upang itago ang mga pagkakakilanlan ng mga may-ari ng mga wallet.

"Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsubaybay sa maraming mga web wallet at pangangalap ng ground intelligence, nagawa ni ED na i-zero-in-on ang mga wallet at ang lugar kung saan available ang mga digital device na naglalaman ng nasabing mga Crypto currency," sabi nito.