La Dirección de Cumplimiento de la India confisca 190 millones de dólares en el caso de fraude de BitConnect

La unidad antilavado de dinero de la India dijo que confiscó alrededor de 16.500 millones de rupias (190 millones de dólares) en Cripto, algo de efectivo y un automóvil Lexus durante las investigaciones sobre el colapso del fraude de Criptomonedas BitConnect.

BitConnect, fundada en 2016 por Satish Kumbhani, recaudó miles de millones de dólares de inversores para un protocolo que supuestamente pagaba un 10% en ganancias por intereses. El esquema Ponzi colapsó en 2018 y en 2023 un juez de California ordenó17 millones de dólares en restituciónque se pagará a las víctimas.

Kumbhani, un ciudadano indio, fueacusado en los EE.UU.y esbuscado en la India.

Las afirmaciones de la empresa de invertir el dinero "eran una farsa, ya que los acusados sabían que BitConnect no utilizaba fondos de los inversores para comerciar con su supuesto robot comercial, sino que desviaba los fondos de los inversores para su propio beneficio y el de sus asociados, transfiriendo esos fondos a direcciones de billetera digital controladas por ellos", dijo la Dirección de Cumplimiento (ED).dijo en un comunicado el sábado.

Se utilizó una "compleja red de transacciones" a través de "numerosas billeteras Cripto " para ocultar las identidades de los propietarios de las billeteras.

"Sin embargo, al rastrear numerosas billeteras web y recopilar inteligencia sobre el terreno, ED pudo localizar las billeteras y los locales donde estaban disponibles los dispositivos digitales que contenían dichas Cripto ", afirmó.