Управление по обеспечению соблюдения законов Индии конфисковало 190 миллионов долларов по делу о мошенничестве BitConnect

Подразделение Индии по борьбе с отмыванием денег заявило, что в ходе расследования краха мошеннической схемы с Криптовалюта BitConnect было изъято Криптo на сумму около 16,5 млрд рупий (190 млн долларов США), некоторое количество наличных денег и автомобиль Lexus.

BitConnect, основанная в 2016 году Сатишем Кумбхани, привлекла миллиарды долларов от инвесторов для протокола, который якобы выплачивал 10% процентного дохода. Схема Понци рухнула в 2018 году, а в 2023 году судья Калифорнии постановил17 миллионов долларов в качестве возмещениядля выплаты пострадавшим.

Кумбхани, гражданин Индии, былпредъявлено обвинение в США.и естьразыскивается в Индии.

Заявления фирмы об инвестировании денег «были фикцией, поскольку обвиняемые знали, что BitConnect не использовала средства инвесторов для торговли с помощью своего предполагаемого торгового бота, а вместо этого выводила средства инвесторов для собственной выгоды и выгоды своих партнеров, переводя эти средства на контролируемые ими адреса цифровых кошельков», — говорится в заявлении Директората по обеспечению соблюдения (ED).сказал в субботнем заявлении.

Для сокрытия личностей владельцев кошельков использовалась «сложная сеть транзакций» через «многочисленные Криптo ».

«Однако, отслеживая многочисленные веб-кошельки и собирая разведывательную информацию, ED удалось сосредоточиться на кошельках и помещениях, где были доступны цифровые устройства, содержащие указанные Криптo », — говорится в сообщении.