Volume de Cripto Ilícitas em 2024 Atinge um Recorde de US$ 40 Bilhões em 2024: Chainalysis

O crime Cripto era abundante em 2024, apesar de ser um ano marcante para a adoção institucional. A relatório pela empresa de segurança de blockchain Chainalysis revela que US$ 40 bilhões foram recebidos por endereços ilícitos.

Os US$ 40 bilhões são uma estimativa que aumentará ao longo de 2025, à medida que mais detalhes sobre crimes históricos surgirem. A Cripto ilícita em questão pode ser atribuída a golpes, malware, fraude ou atividades da dark net.

O número de 2023 terminou em US$ 46,1 bilhões, embora a Chainalysis espere que o total de 2024 exceda esse valor, quando todos os crimes forem contabilizados, com um total estimado de US$ 51,3 bilhões.

O total também exclui a receita de crimes não relacionados a criptomoedas, como tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro, onde a Cripto é usada como meio de pagamento, acrescentou o relatório.

A aprovação de ETFs de Bitcoin à vista em 2024 gerou uma onda de volume institucional, o que reduziu a proporção do volume de crimes com Cripto em relação ao volume do setor, com transações ilícitas respondendo por 0,14% de todas as transações com Cripto , em comparação com 0,61% em 2023.

Os criminosos também estão mudando seus hábitos quando se trata de enviar fundos ilícitos; em 2021, cerca de 70% de todas as transações ilícitas envolveram Bitcoin (BTC), que agora virou para ser dominado por stablecoins. O BTC agora responde por cerca de 20% de todas as transações ilícitas, enquanto as stablecoins ocupam a maioria com 63%.

A moeda de Política de Privacidade Monero (XMR) também é uma inclusão notável na lista devido à sua prevalência nos Mercados da dark net. As altcoins são responsáveis ​​por cerca de 10% de todas as transações ilícitas no total.

Vale ressaltar que os números de 2025 podem ser distorcidos para incluir o ether (ETH) devido ao hack de US$ 1,5 bilhão na Bybit em fevereiro, que é o maior roubo de Cripto até o momento.