Fraud
Sam Bankman-Fried merece uma vida após a prisão
Ele causou danos incalculáveis, mas defender uma sentença maior que 25 anos é injusto com o homem e a indústria que ele representava.
Veredicto de culpa para mulher acusada de lavagem de Bitcoin vinculada a suposta fraude de US$ 6 bilhões na China: Bloomberg
A polícia do Reino Unido apreendeu mais de 1,7 bilhão de libras (US$ 2,2 bilhões) em Bitcoin relacionados em 2018.
Craig Wright foi finalmente chamado para o tribunal e Hodlonaut está comemorando
“T sempre foi fácil, mas estou muito feliz por ter mantido minha posição”, diz Hodlonaut sobre sua longa luta legal com Craig Wright, que alegou, falsamente, ser Satoshi Nakamoto.
Over $67M in Crypto Lost to Hacks and Exploits in February: Immunefi Report
The crypto industry saw just over $67 million lost to hacks and fraud in February across 12 incidents, according to data from Web3 bug bounty platform Immunefi. DeFi continues to be the main target for exploits, with crypto gaming platform PlayDapp losing $32 million and decentralized crypto exchange Fixedfloat losing $26 million. CoinDesk's Jennifer Sanasie presents the "The Chart of the Day."
DCG chama acordo da subsidiária Genesis com Nova York de "subversivo"
A DCG entrou com uma objeção no tribunal de falências ao acordo que sua própria subsidiária garantiu para encerrar a investigação do procurador-geral de Nova York sobre controles de fraude e lavagem de dinheiro.
É hora de acabar com a campanha de assédio de Craig Wright contra desenvolvedores de Bitcoin
Craig Wright litigou repetidamente qualquer um que questionasse sua alegação de ser Satoshi, prejudicando inúmeras pessoas em Cripto no processo. A Cripto Open Patent Alliance pretende pôr fim a isso, já que seu caso chega ao tribunal em 5 de fevereiro.
Quando um esquema Ponzi se torna um esquema Ponzi?
Autoridades dos EUA indiciaram os operadores do HyperVerse, um suposto "esquema Ponzi" de US$ 1,8 bilhão. Há uma linha tênue entre um "esquema de investimento fraudulento" e muitos projetos de Cripto , ao que parece.
KPMG Canada se une à Chainalysis para combater fraudes e explorações de Cripto
A dupla ajudará as empresas a aderir às regulamentações de Cripto e a promover programas de conformidade contra lavagem de dinheiro.
Já vimos o colapso da FTX antes
Há semelhanças impressionantes entre as falências da FTX e da MF Global — e uma grande diferença.
Desvendando o lado negro da Cripto
O especialista em financiamento do terrorismo Evan Kohlmann argumenta que a coleta de informações on-chain não deve ser relegada a nos informar somente após o fato sobre riscos evitáveis.
