Desvendando o lado negro da Cripto

No recente Cripto and Digital Assets Summit do Financial Times, o diretor da National Criptomoeda Enforcement Team (NCET) do FBI, Eun Young Choi, reconheceu que “Estamos vendo a Criptomoeda e os ativos digitais realmente tocarem todos os aspectos da atividade criminosa que investigamos”. Isso inclui atores ilícitos em um espectro muito amplo de atividades, desde ransomware a contrabando de narcóticos, estados desonestos e financiamento do terrorismo. A Criptomoeda é agora cada vez mais o meio preferido para realizar seus negócios sujos.

Este artigo de opinião faz parte do CoinDesk'sSemana do Estado da Cripto, Patrocinado pela Chainalysis. Evan Kohlmann é o CEO da Tecnologias Cloudburst, uma startup sediada em Nova York que visa detectar e impedir fraudes em moeda digital.

A razão pela qual estes intervenientes se decidiram pela Criptomoeda como meio não é difícil de adivinhar: as moedas digitais oferecem pseudonimato sem precedentes e oportunidades de levantamento de dinheiro que simplesmente não existem no mercado altamente regulamentado. Sistema bancário SWIFT. As pessoas podem usar redes Cripto sem quaisquer identificadores pessoais anexados às suas “contas”. Ao construir o universo financeiro Web3, passamos de um mundo com dados quase perfeitos para quase nenhum. Nem a natureza de código aberto do blockchain foi por si só suficiente para evitar a corrupção do mercado.

Atualmente, sem o uso de ferramentas de blockchain caras que muitos países e agências não podem pagar, os investigadores são, em sua maioria, relegados a executar buscas por endereços de carteiras digitais anônimas no blockchain e esperar encontrar correspondências de transações. Há uma variedade de exploradores de blockchain confiáveis ​​disponíveis, como Chainalysis, TRM Labs, Elliptic e CipherTrace – mas mesmo que ONE encontre uma correspondência por meio de tal busca, os dados de transações podem ser um conjunto terrivelmente raso se você estiver procurando responder ao tipo de perguntas críticas que normalmente ressaltam uma investigação criminal: quem, o quê, como, onde e por quê.

Muitas das peças críticas que podem ajudar a desvendar um esquema criminoso e identificar as pessoas envolvidas podem ser obtidas de fontes tradicionais de ciberinteligência da Web2, incluindo meios como Telegram e Discord

Em as palavrasda Equipe de Investigações Especiais da Coinbase, “A menos que você possua um endereço, é muito difícil dizer com absoluta certeza a quem pertence um endereço. É por isso que é mais adequado considerar a análise de blockchain mais uma arte do que uma ciência.”

De fato, o blockchain é meramente um recibo de livro-razão, e para abordar adequadamente essas questões de atribuição, outras fontes de dados são necessárias. Se a “atribuição final” não for possível por meio da análise de livro-razão, “a pesquisa muda para o mundo da inteligência de código aberto (OSINT)” — da qual a equipe de investigações da Coinbase observou que “muito pode ser aprendido”. Simplificando, os atores ilícitos T organizam e planejam suas atividades no blockchain, eles o fazem na deep e dark web.

Muitas das peças críticas que podem ajudar a desvendar um esquema criminoso e identificar as personas envolvidas podem ser coletadas de fontes tradicionais de ciberinteligência da Web2, incluindo meios como Telegram e Discord. Há salas de bate-papo dedicadas especificamente à fraude de Cripto nessas plataformas com milhões de atores presentes nelas, iluminando de alguma forma a escala do problema.

O desafio é monitorar todas essas conversas simultaneamente, analisar os dados acionáveis ​​em tempo real, descontar falsos positivos e localizar os atores de forma confiável. Dado que plataformas como o Telegram são especialmente populares entre organizadores de fraudes, em parte, devido à sua segurança percebida e proteções de anonimato, esta T é uma tarefa simples de forma alguma.

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No entanto, uma dependência contínua somente de dados de blockchain para conduzir investigações de Criptomoeda cria grandes lacunas de conhecimento e deixa tanto o setor público quanto o privado desprevenidos e chocantemente cegos aos principais riscos financeiros contemporâneos. A inteligência de ameaças não deve ser relegada a nos dizer somente após o fato sobre riscos evitáveis, e verificar o envolvimento de um indivíduo em atividade ilícita online não deve ser estritamente baseado em saber seu endereço preciso de carteira digital.

Uma questão existencial como essa deveria ser capaz de ser resolvida com um nome real, um endereço e um número de telefone – não muito diferente do universo financeiro tradicional. Este T é um desafio que depende fundamentalmente de uma nova regulamentação do Congresso, apenas de garantir que as ferramentas investigativas apropriadas estejam nas mãos daqueles encarregados do monitoramento e execução financeira. De fato, há um potencial vasto mercado futuro para criptomoedas entre o público em geral — uma vez que essas moedas abalem sua reputação indesejada de serem um meio para lavagem de dinheiro, golpes e fraude fiscal.

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