Раскрытие темной стороны Криптo

На недавнем саммите Financial Times по Криптo и цифровым активам директор Национальной группы по борьбе с Криптовалюта (NCET) ФБР Ын Ён Чой признал, что «Мы видим, что Криптовалюта и цифровые активы действительно затрагивают каждый аспект преступной деятельности, которую мы расследуем». Это включает в себя незаконных субъектов в очень широком спектре деятельности, от программ-вымогателей до контрабанды наркотиков, от государств-изгоев до финансирования терроризма. Криптовалюта теперь все чаще становится предпочтительным средством ведения их грязных дел.

Эта статья является частью CoinDeskСостояние Криптo Недели, Партнерский материал Chainalysis. Эван Кольманн является генеральным директором Технологии Cloudburst, нью-йоркский стартап, целью которого является обнаружение и пресечение мошенничества с цифровыми валютами.

Причину, по которой эти игроки остановились на Криптовалюта как на средстве, вряд ли трудно угадать: цифровые валюты предлагают беспрецедентные возможности псевдонимизации и вывода наличных, которые просто не существуют в жестко регулируемом SWIFT банковская система. Люди могут использовать Криптo без каких-либо персональных идентификаторов, привязанных к их «аккаунтам». Создав финансовую вселенную Web3, мы перешли от мира с почти идеальными данными к миру практически без них. Кроме того, открытый исходный код блокчейна сам по себе не был достаточным для предотвращения рыночной коррупции.

В настоящее время, без использования дорогостоящих инструментов блокчейна, которые многие страны и агентства не могут себе позволить, следователи в основном вынуждены проводить поиск анонимных адресов цифровых кошельков в блокчейне и надеяться найти совпадения транзакций. Существует множество надежных обозревателей блокчейнов, таких как Chainalysis, TRM Labs, Elliptic и CipherTrace, но даже если кто-то найдет совпадение с помощью такого поиска, данные о транзакциях могут оказаться ужасно мелким пулом, если вы хотите ответить на критические вопросы, которые обычно лежат в основе уголовного расследования: кто, что, как, где и почему.

Многие из критически важных сведений, которые могут помочь раскрыть преступную схему и идентифицировать вовлеченных лиц, можно почерпнуть из традиционных источников киберразведки Web2, включая такие средства, как Telegram и Discord.

В словаиз Специальной следственной группы Coinbase: «Если вы сами не являетесь владельцем адреса, очень сложно с абсолютной уверенностью сказать, кому принадлежит адрес. Вот почему правильнее считать аналитику блокчейна скорее искусством, чем наукой».

Действительно, блокчейн — это всего лишь расписка в бухгалтерской книге, и для надлежащего решения этих вопросов атрибуции требуются другие источники данных. Если «окончательная атрибуция» невозможна с помощью анализа бухгалтерской книги, «исследования переходят в мир разведки с открытым исходным кодом (OSINT)» — из которого, как отметила группа расследований Coinbase, «можно многому научиться». Проще говоря, незаконные субъекты T организуют и не планируют свою деятельность в блокчейне, они делают это в глубокой и темной паутине.

Многие из критических фрагментов, которые могут помочь раскрыть преступную схему и идентифицировать вовлеченных лиц, можно почерпнуть из традиционных источников киберразведки Web2, включая такие среды, как Telegram и Discord. На этих платформах есть чаты, специально посвященные Криптo , в которых присутствуют миллионы участников, что в некоторой степени проливает свет на масштаб проблемы.

Задача состоит в том, чтобы одновременно отслеживать все эти разговоры, анализировать данные, дающие основания для действий, в режиме реального времени, исключать ложные срабатывания и надежно определять местонахождение участников. Учитывая, что платформы вроде Telegram особенно популярны среди организаторов мошенничества, отчасти из-за их предполагаемой безопасности и защиты анонимности, T непростая задача.

Смотрите также:Связь крипто-надзора с капитализмом| Переосмысление денег

Тем не менее, постоянная зависимость от данных блокчейна только для проведения расследований Криптовалюта создает серьезные пробелы в знаниях и оставляет как государственный, так и частный сектор врасплох и шокирующе слепыми к основным современным финансовым рискам. Разведка угроз не должна сводиться к тому, чтобы сообщать нам только постфактум о предотвратимых рисках, а проверка участия человека в незаконной онлайн-деятельности не должна основываться исключительно на знании его точного адреса цифрового кошелька.

Такой экзистенциальный вопрос должен быть решен с помощью настоящего имени, адреса и номера телефона — ничем не отличаясь от традиционной финансовой вселенной. Это T проблема, которая принципиально зависит от нового регулирования Конгресса, а просто от обеспечения того, чтобы соответствующие следственные инструменты были в руках тех, кому поручен финансовый мониторинг и обеспечение соблюдения. Действительно, существует потенциальный огромный будущий рынок криптовалют среди широкой общественности — как только эти валюты избавятся от своей нежелательной репутации как средства отмывания денег, мошенничества и налогового мошенничества.

Смотрите также:L0la L33tz: Свидетельство Chainalysis поднимает вопрос: знаем ли мы, насколько хорошо работает подобное программное обеспечение? | Мнение