Розкриття темної сторони Крипто

На нещодавньому саміті Financial Times із Крипто і цифрових активів директор Національної групи захисту прав Криптовалюта (NCET) ФБР Юн Чой визнав, що «ми бачимо, як Криптовалюта та цифрові активи справді торкаються кожного аспекту злочинної діяльності, яку ми розслідуємо». Сюди входять незаконні суб’єкти з дуже широким спектром діяльності, від програм-вимагачів до контрабанди наркотиків і країн-ізгоїв до фінансування тероризму. Криптовалюта зараз стає все більш кращим засобом для здійснення їхнього брудного бізнесу.

Ця стаття є частиною CoinDesk Тиждень стану Крипто, Спонсорський матеріал Chainalysis. Еван Кольманн є генеральним директором Технології Cloudburst, нью-йоркський стартап, спрямований на виявлення та запобігання шахрайству з цифровою валютою.

Чому ці гравці зупинилися на Криптовалюта як на носії, навряд чи важко передбачити: цифрові валюти пропонують безпрецедентну псевдонімність і можливості виведення готівки, які просто не існують у жорстко регульованому секторі. Банківська система SWIFT. Люди можуть використовувати Крипто без будь-яких персональних ідентифікаторів, прикріплених до їхніх «облікових записів». Створивши фінансовий всесвіт Web3, ми перейшли від світу з майже ідеальними даними до майже повної відсутності. Природа блокчейна з відкритим вихідним кодом сама по собі не була достатньою для запобігання корупції на ринку.

Зараз без використання дорогих інструментів блокчейну, які багато країн і агентств не можуть собі дозволити, дослідники здебільшого змушені шукати анонімні адреси цифрових гаманців у блокчейні та сподіватися знайти збіги транзакцій. Існує цілий ряд надійних дослідників блокчейну, таких як Chainalysis, TRM Labs, Elliptic і CipherTrace, але навіть якщо ONE збіг за допомогою такого пошуку, дані транзакцій можуть бути дуже мілкими, якщо ви хочете відповісти на критичні запитання. питання, які зазвичай підкреслюють кримінальне розслідування: хто, що, як, де і чому.

Багато важливих фрагментів, які можуть допомогти розкрити злочинну схему та ідентифікувати залучених осіб, можна отримати з традиційних джерел кіберрозвідки Web2, включаючи такі засоби масової інформації, як Telegram і Discord

в слова Команди спеціальних розслідувань Coinbase: «Якщо ви самі не володієте адресою, дуже важко з абсолютною впевненістю сказати, кому належить адреса. Ось чому доцільніше розглядати блокчейн-аналітику більше як мистецтво, ніж науку».

Дійсно, блокчейн — це лише реєстраційна квитанція, і для належного вирішення цих питань атрибуції потрібні інші джерела даних. Якщо «остаточна атрибуція» неможлива за допомогою аналізу бухгалтерської книги, «дослідження переходять у світ розвідки з відкритим кодом (OSINT)», з якої дослідницька група Coinbase зазначила, що «можна багато чому навчитися». Простіше кажучи, незаконні учасники T організовують і не планують свою діяльність у блокчейні, вони роблять це в глибокій та темній мережі.

Багато важливих фрагментів, які можуть допомогти розкрити злочинну схему та ідентифікувати залучених осіб, можна отримати з традиційних джерел кіберрозвідки Web2, включаючи такі засоби масової інформації, як Telegram і Discord. На цих платформах є чати, спеціально присвячені шахрайству з Крипто , у яких присутні мільйони учасників, що трохи просвітлює масштаб проблеми.

Завдання полягає в тому, щоб відстежувати всі ці розмови одночасно, аналізувати актуальні дані в режимі реального часу, уникати помилкових спрацьовувань і надійно визначати місцезнаходження учасників. З огляду на те, що такі платформи, як Telegram, особливо популярні серед організаторів шахрайства, частково через їхній сприйнятий захист та захист анонімності, це в жодному T непросте завдання.

Дивіться також: Зв'язок між капіталізмом крипто-нагляду | Переосмислені гроші

Тим не менш, постійна залежність лише від даних блокчейну для проведення розслідувань у Криптовалюта створює значні прогалини в знаннях і залишає як державний, так і приватний сектори безглуздими та надзвичайно сліпими до основних сучасних фінансових ризиків. Розвідка про загрози не повинна зводитися до того, щоб повідомляти нам лише постфактум про ризики, яких можна уникнути, а перевірка причетності особи до незаконної онлайн-діяльності не повинна вузько залежати від знання її точної адреси цифрового гаманця.

Таке екзистенціальне питання має бути розв’язане за допомогою справжнього імені, адреси та номера телефону – нічим не відрізняючись від традиційного фінансового всесвіту. Це T завдання, яке принципово залежить від нового регулювання Конгресу, а лише забезпечення того, щоб відповідні інструменти розслідування були в руках тих, хто відповідає за фінансовий моніторинг і правозастосування. Справді, існує потенційний величезний майбутній ринок для криптовалют серед широкого загалу — як тільки ці валюти похитнуть свою небажану репутацію як засобів для відмивання грошей, шахрайства та податкового шахрайства.

Дивіться також: L0la L33tz: Свідчення Chainalysis викликають запитання: чи знаємо ми, наскільки добре працює таке програмне забезпечення? | Погляди