Paglalahad ng Madilim na Gilid ng Crypto

Sa kamakailang Crypto at Digital Assets Summit ng Financial Times, kinilala ng direktor ng National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) ng FBI na si Eun Young Choi, na “Nakikita namin ang Cryptocurrency at mga digital asset na talagang nakakaapekto sa bawat aspeto ng kriminal na aktibidad na aming iniimbestigahan.” Kabilang dito ang mga ipinagbabawal na aktor sa isang napakalawak na spectrum ng aktibidad, lahat mula sa ransomware hanggang sa pagpupuslit ng narcotics hanggang sa mga buhong estado hanggang sa pagpopondo ng terorista. Ang Cryptocurrency ay higit na ngayon ang ginustong paraan ng pagsasagawa ng kanilang maruming negosyo.

Ang op-ed na ito ay bahagi ng CoinDesk's Estado ng Crypto Week, Sponsored ng Chainalysis. Si Evan Kohlmann ay ang CEO ng Cloudburst Technologies, isang startup venture na nakabase sa New York na naglalayong tuklasin at hadlangan ang pandaraya sa digital currency.

Ang dahilan kung bakit ang mga aktor na ito ay nanirahan sa Cryptocurrency bilang isang medium ay halos hindi mahirap malaman: ang mga digital na pera ay nag-aalok ng hindi pa nagagawang pseudonymity at cash-out na mga pagkakataon na sadyang wala sa loob ng highly-regulated. SWIFT banking system. Ang mga tao ay maaaring gumamit ng mga Crypto network nang walang anumang mga personal na pagkakakilanlan na naka-attach sa kanilang "mga account." Sa pamamagitan ng pagbuo ng Web3 financial universe, lumipat kami mula sa isang mundong may halos perpektong data sa halos wala. Hindi rin sapat ang open source na katangian ng blockchain upang maiwasan ang katiwalian sa merkado.

Sa kasalukuyan, nang walang paggamit ng mga mamahaling tool sa blockchain na hindi kayang bayaran ng maraming mga bansa at ahensya, ang mga investigator ay kadalasang iniuurong sa paghahanap ng mga hindi kilalang digital wallet address sa blockchain at umaasa na makahanap ng mga tugma sa transaksyon. Mayroong iba't ibang maaasahang blockchain explorer na magagamit tulad ng Chainalysis, TRM Labs, Elliptic at CipherTrace – ngunit kahit na makahanap ang ONE ng tugma sa pamamagitan ng naturang paghahanap, ang data ng transaksyon ay maaaring maging isang napakababaw na pool kung naghahanap ka upang sagutin ang uri ng kritikal mga tanong na karaniwang binibigyang-diin ang isang kriminal na imbestigasyon: ang sino, ano, paano, saan at bakit.

Marami sa mga kritikal na piraso na makakatulong sa paglutas ng isang kriminal na pamamaraan at pagkilala sa mga taong sangkot ay maaaring makuha mula sa tradisyonal na Web2 cyberintelligence na mapagkukunan, kabilang ang mga medium tulad ng Telegram at Discord

Sa ang mga salita ng Special Investigations Team ng Coinbase, “Maliban kung ikaw mismo ang nagmamay-ari ng address, napakahirap sabihin nang may ganap na katiyakan kung sino ang nagmamay-ari ng address. Ito ang dahilan kung bakit mas angkop na isaalang-alang ang blockchain analytics na higit pa sa isang sining kaysa sa agham."

Sa katunayan, ang blockchain ay isang resibo lamang ng ledger, at upang maayos na matugunan ang mga tanong na ito sa pagpapatungkol ay kinakailangan ng ibang mga mapagkukunan ng data. Kung ang “ultimate attribution” ay hindi posible sa pamamagitan ng ledger analysis, “research shifts into the world of open source intelligence (OSINT)” — kung saan ang pangkat ng mga pagsisiyasat sa Coinbase ay nagsabing “maraming maaaring matutunan.” Malinaw na sinabi, ang mga ipinagbabawal na aktor T nag-oorganisa at nagpaplano ng kanilang mga aktibidad sa blockchain, ginagawa nila ito sa malalim at madilim na web.

Marami sa mga kritikal na piraso na makakatulong sa paglutas ng isang kriminal na pamamaraan at pagtukoy sa mga taong sangkot ay maaaring makuha mula sa tradisyonal na Web2 cyberintelligence na mga mapagkukunan, kabilang ang mga medium tulad ng Telegram at Discord. May mga chat room na partikular na nakatuon sa Crypto fraud sa mga platform na iyon na may milyun-milyong aktor na naroroon, na nagbibigay-liwanag sa maliit na paraan sa laki ng problema.

Ang hamon ay sa pagsubaybay sa lahat ng mga pag-uusap na iyon nang sabay-sabay, pag-parse ng naaaksyunan na data sa real time, pagbabawas ng mga maling positibo at mapagkakatiwalaang paghahanap ng mga aktor. Dahil ang mga platform tulad ng Telegram ay partikular na sikat sa mga organizer ng panloloko, sa bahagi, dahil sa kanilang nakikitang seguridad at mga proteksyon sa anonymity, T ito isang simpleng gawain sa anumang paraan.

Tingnan din ang: Ang Crypto-Surveillance Capitalism Connection | Pera Reimagined

Gayunpaman, ang patuloy na pag-asa sa data ng blockchain lamang para sa pagsasagawa ng mga pagsisiyasat ng Cryptocurrency ay lumilikha ng malalaking gaps sa kaalaman at nag-iiwan sa publiko at pribadong sektor na flat-footed at nakakagulat na bulag sa mga pangunahing kontemporaryong panganib sa pananalapi. Ang Threat Intelligence ay hindi dapat ipagpaliban sa pagsasabi lamang sa amin pagkatapos ng katotohanan tungkol sa mga maiiwasang panganib, at ang pag-verify sa pagkakasangkot ng isang indibidwal sa ipinagbabawal na aktibidad sa online ay hindi dapat na makitid na nakabatay sa pag-alam sa kanilang tumpak na digital wallet address.

Ang ganitong eksistensyal na tanong ay dapat na malutas gamit ang isang tunay na pangalan, isang address at isang numero ng telepono - hindi naiiba sa tradisyonal na uniberso sa pananalapi. T ito isang hamon na pangunahing nakasalalay sa bagong regulasyon mula sa Kongreso, tinitiyak lamang na ang naaangkop na mga tool sa pagsisiyasat ay nasa kamay ng mga may tungkulin sa pagsubaybay at pagpapatupad ng pananalapi. Sa katunayan, may potensyal na malawak na merkado sa hinaharap para sa mga cryptocurrencies sa mas malawak na publiko — kapag ang mga pera na iyon ay nayanig ang kanilang hindi gustong reputasyon bilang isang paraan para sa money laundering, mga scam at pandaraya sa buwis.

Tingnan din ang: L0la L33tz: Ang Patotoo ng Chainalysis ay Nagtataas ng Tanong: Alam ba Natin Kung Gaano Kahusay Gumagana ang Anumang Ganitong Software? | Opinyon