- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuPananaliksik
Fraud
Ang Kontrobersyal na Australian Olympic Breakdancer na Kapatid ni Raygun ay Kinasuhan para sa Crypto-Linked Fraud
Si Brendan Gunn ay ang direktor ng isang Australian firm na nagpapadali sa pamumuhunan sa Crypto at iba pang mga pamumuhunan sa ibang bansa.
Illicit Crypto Volume noong 2024 Nakakuha ng Record na $40B noong 2024: Chainalysis
Hindi na gumagamit ng BTC ang mga kriminal, ngunit sa halip ay pumipili ng mga stablecoin, isiniwalat ng ulat.
Ang Directorate of Enforcement ng India ay Nakakuha ng $190M sa BitConnect Fraud Case
Ang tagapagtatag ng BitConnect, si Satish Kumbhani, ay hinahanap sa parehong India at U.S.
Itinakda ang Do Kwon Criminal Trial para sa 2026 habang Hinaharap ng mga Abugado ang 'Massive' Trove of Evidence
Kasalukuyang nagsusumikap ang mga tagausig na i-unlock ang apat sa mga cell phone ni Kwon na ibinigay ng mga awtoridad ng Montenegrin.
Revolut Upang Palakasin ang Mga Proteksyon sa Crypto Fraud Gamit ang Idinagdag na Seguridad, Mga Marka ng Panganib
Ang Revolut Pay enhanced due diligence API ay ilalabas sa mga customer ng Crypto mula simula ng 2025.
Inirerekomenda ng UN Agency ang Kriminalisasyon ng Mga Hindi Lisensyadong VASP sa Timog-silangang Asya upang Malabanan ang Cyber Fraud
Ang ilang mga service provider ay nangangasiwa ng mga transaksyon para sa mga panloloko at mga site ng pagsusugal na may mataas na peligro, sabi ng ulat.
Ang OmegaPro Co-Founder ay Arestado sa Turkey sa Suspetsa ng $4B Ponzi Scheme: Mga Ulat
Sinabi ng firm na namuhunan ito sa Cryptocurrency at forex, at naiulat na bumagsak noong 2022.
Isa pang Crypto 'Fraudster' Inaresto sa Montenegro, Kung Saan Naghihintay si Kwon ng Extradition: Mga Ulat
Ang Polish national na si Roman Ziemian ay ang co-founder ng digital currency trading platform na FutureNet na di-umano'y nanloko ng mga user ng humigit-kumulang $21 milyon.
Nahuli ang Australian Securities Regulator ng Mahigit 600 Crypto Investment Scam sa isang Taon
Ang mga pagmamadali ay umabot sa humigit-kumulang 9% ng kabuuang mapanlinlang na mga platform na tinanggal sa unang taon ng isang programa sa pagkagambala sa investment scam.
SEC Files Fraud Charges Laban sa Mga Promoter ng NovaTech, Di-umano'y $650M Crypto Pyramid Scheme
Sinasabi ng SEC na ang pamamaraan ay nakalikom ng pera mula sa higit sa 200,000 mamumuhunan sa buong mundo, marami sa kanila ay mga Haitian-American, kasunod ng isang katulad na demanda na isinampa noong Hunyo ng New York Attorney General.
