Fraud
Sinisingil ng SEC ang Dating Senador ng Estado Dahil sa 'Scam' ng Digital Asset
Inakusahan ng SEC na ang pagbebenta ng Meta 1 Coin ay lumabag sa antifraud at regulasyon ng mga seguridad. Nangako rin ito ng ilang nakatutuwang pagbabalik.
Nakuha ng mga Canadian ang US Jail Time para sa Pagnanakaw ng 23 Bitcoin sa Twitter Scam
Gumamit ang dalawang scammer ng Twitter account para magpanggap bilang kawani ng Crypto exchange para hikayatin ang isang residente ng Oregon na ibigay ang Bitcoin.
Ang Mga Crypto Scam ay Nagdulot ng Higit na Panganib kaysa Panloloko sa Mga Pagbabayad, Mga Iminumungkahi ng Ulat
Ang mga scam ng Cryptocurrency noong 2019 ay mas mapanganib para sa mga residente ng US kaysa sa pandaraya na kinasasangkutan ng pag-iibigan o mga pagbabayad, sabi ng Better Business Bureau.
Nanawagan ang Sweden para sa Aksyon Tungkol sa 'Fraud Factory' ng Crypto ng Ukraine
Ang Ukraine ay hiniling na kumilos kasunod ng isang ulat ng isang umano'y operasyon ng pandaraya sa Cryptocurrency na nanloloko sa mga walang muwang na mamumuhunan mula sa kabisera ng Sweden.
Ipinatigil ng Australian Soccer Club ang Deal sa Pagbili Sa Kontrobersyal na Crypto Company
Ang may-ari ng Perth glory FC na si Tony Sage ay iniulat na itinigil ang deal pagkatapos ng isang due diligence na paglalakbay sa London noong nakaraang linggo.
Ang Di-umano'y Crypto Capital Operator ay Nahaharap sa Bagong Wire Fraud Charge
Si Reginald Fowler, isang di-umano'y operator ng Crypto Capital, ay kinasuhan ng wire fraud noong Biyernes, na idinagdag sa apat na naunang mga kaso na kinaharap na niya.
Ang Tagapagtatag ng Gemcoin ay Sumang-ayon na Magkasala sa Panloloko, Pag-iwas sa Buwis para sa $147M Scheme
Sumang-ayon si Steve Chen na umamin na nagkasala sa pag-iwas sa buwis at pagsasabwatan upang makagawa ng pandaraya sa wire na may kaugnayan sa $147 milyong Gemcoin scheme.
Kinasuhan ng CFTC ang Di-umano'y Crypto Ponzi Scammer para sa $500K Pagnanakaw
Sinisingil ng CFTC ang Breonna Clark at Venture Capital Investments ng mga mapanlinlang na mamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagpapatakbo ng isang commodity pool na namuhunan sa mga kontrata ng Crypto at foreign currency.
Sinisingil ng Mga Awtoridad ng US ang mga Operator ng Crypto 'Trading Club' Sa Mapanlinlang na 150 Investor
Si Michael Ackerman at ang hindi pinangalanang mga kasosyo sa negosyo ay di-umano'y niloko ang mga mamumuhunan ng $33M sa isang crypto-trading scheme na nagta-target sa mga doktor.
Ang CEO ng CabbageTech ay sinentensiyahan ng 33 Buwan na Pagkakulong Pagkatapos Umamin ng Pagkakasala sa Kaso ng Panloloko
Si Patrick McDonnell ay sinentensiyahan ng 33 buwan sa pederal na bilangguan at inutusang bayaran ang mga biktima ng $225,000 pagkatapos umamin ng guilty sa mga kaso na niloko niya ang mga mamumuhunan sa kanyang Crypto trading platform, CabbageTech.
