Fraud


Política

Sinisingil ng SEC ang Dating Senador ng Estado Dahil sa 'Scam' ng Digital Asset

Inakusahan ng SEC na ang pagbebenta ng Meta 1 Coin ay lumabag sa antifraud at regulasyon ng mga seguridad. Nangako rin ito ng ilang nakatutuwang pagbabalik.

Credit: Shutterstock

Política

Nakuha ng mga Canadian ang US Jail Time para sa Pagnanakaw ng 23 Bitcoin sa Twitter Scam

Gumamit ang dalawang scammer ng Twitter account para magpanggap bilang kawani ng Crypto exchange para hikayatin ang isang residente ng Oregon na ibigay ang Bitcoin.

CoinDesk placeholder image

Mercados

Ang Mga Crypto Scam ay Nagdulot ng Higit na Panganib kaysa Panloloko sa Mga Pagbabayad, Mga Iminumungkahi ng Ulat

Ang mga scam ng Cryptocurrency noong 2019 ay mas mapanganib para sa mga residente ng US kaysa sa pandaraya na kinasasangkutan ng pag-iibigan o mga pagbabayad, sabi ng Better Business Bureau.

Credit: Shutterstock

Política

Nanawagan ang Sweden para sa Aksyon Tungkol sa 'Fraud Factory' ng Crypto ng Ukraine

Ang Ukraine ay hiniling na kumilos kasunod ng isang ulat ng isang umano'y operasyon ng pandaraya sa Cryptocurrency na nanloloko sa mga walang muwang na mamumuhunan mula sa kabisera ng Sweden.

Stock telemarketing image via Shutterstock/Andrey_Popov

Finanças

Ipinatigil ng Australian Soccer Club ang Deal sa Pagbili Sa Kontrobersyal na Crypto Company

Ang may-ari ng Perth glory FC na si Tony Sage ay iniulat na itinigil ang deal pagkatapos ng isang due diligence na paglalakbay sa London noong nakaraang linggo.

Credit: Perthsnap / Shutterstock

Mercados

Ang Di-umano'y Crypto Capital Operator ay Nahaharap sa Bagong Wire Fraud Charge

Si Reginald Fowler, isang di-umano'y operator ng Crypto Capital, ay kinasuhan ng wire fraud noong Biyernes, na idinagdag sa apat na naunang mga kaso na kinaharap na niya.

The Southern District of New York's courthouse (elbud / Shutterstock)

Mercados

Ang Tagapagtatag ng Gemcoin ay Sumang-ayon na Magkasala sa Panloloko, Pag-iwas sa Buwis para sa $147M Scheme

Sumang-ayon si Steve Chen na umamin na nagkasala sa pag-iwas sa buwis at pagsasabwatan upang makagawa ng pandaraya sa wire na may kaugnayan sa $147 milyong Gemcoin scheme.

jusiticescales

Mercados

Kinasuhan ng CFTC ang Di-umano'y Crypto Ponzi Scammer para sa $500K Pagnanakaw

Sinisingil ng CFTC ang Breonna Clark at Venture Capital Investments ng mga mapanlinlang na mamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagpapatakbo ng isang commodity pool na namuhunan sa mga kontrata ng Crypto at foreign currency.

CFTC logo (Mark Van Scyoc/Shutterstock)

Mercados

Sinisingil ng Mga Awtoridad ng US ang mga Operator ng Crypto 'Trading Club' Sa Mapanlinlang na 150 Investor

Si Michael Ackerman at ang hindi pinangalanang mga kasosyo sa negosyo ay di-umano'y niloko ang mga mamumuhunan ng $33M sa isang crypto-trading scheme na nagta-target sa mga doktor.

Michael Ackerman and two unnamed business partners allegedly defrauded more than 100 investors by claiming to generate "extraordinary profits" with a crypto trading algorithm, and doctoring data to hide the deception. (Image via Shutterstock)

Mercados

Ang CEO ng CabbageTech ay sinentensiyahan ng 33 Buwan na Pagkakulong Pagkatapos Umamin ng Pagkakasala sa Kaso ng Panloloko

Si Patrick McDonnell ay sinentensiyahan ng 33 buwan sa pederal na bilangguan at inutusang bayaran ang mga biktima ng $225,000 pagkatapos umamin ng guilty sa mga kaso na niloko niya ang mga mamumuhunan sa kanyang Crypto trading platform, CabbageTech.

U.S. District Court for the Eastern District of New York via CoinDesk archives