Sinisingil ng Mga Awtoridad ng US ang mga Operator ng Crypto 'Trading Club' Sa Mapanlinlang na 150 Investor

Kinasuhan ng US Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at US Attorney para sa Southern District ng New York ang residente ng Ohio na si Michael Ackerman at dalawang hindi pinangalanang business partner ng panloloko sa humigit-kumulang 150 investor sa pamamagitan ng pag-aangking nag-aalok ng "pambihirang kita" mula sa isang Cryptocurrency trading scheme.

Ang SEC diumano sa isang press release Martes na si Ackerman at ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay nagpatakbo ng Q3 Trading Club at Q3 I LP, na nakalikom ng $33 milyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga mamumuhunan, na marami sa kanila ay mga manggagamot, na nakagawa siya ng isang algorithm na may kakayahang kumita sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga cryptocurrencies.

Espesyal na agent-in-charge ng Homeland Security Investigations na si Peter Fitzhugh sinabi sa isang pahayag na si Ackerman ay diumano'y nagdoktor ng data upang lumitaw na parang siya ay bumubuo ng isang pagbabalik.

"Pinapalipika raw niya ang mga dokumentong kumakatawan sa mga mamumuhunan na ang kanyang pondo ay may balanseng higit sa $315 milyon na halaga ng mga cryptocurrencies, samantalang sa totoo lang, wala pa sa kalahating milyong dolyar ang mayroon siya," aniya.

Ayon sa paglabas ng SEC, ang trading account ng Q3 ay hindi kailanman humawak ng higit sa $6 milyon, habang si Ackerman mismo ang umano'y kumuha ng $7.5 milyon ng mga pondo ng kanyang mga mamumuhunan para sa personal na paggamit.

Bumili umano siya ng mga high-end na alahas at maraming sasakyan, kumuha ng personal security at nag-renovate ng bahay.

Si Eric Bustillo, direktor ng Miami Regional Office ng SEC, ay nagsabi sa isang pahayag na "naakit ni Ackerman ang mga mamumuhunan, marami sa propesyon sa medisina," sa paniniwalang ang kanyang algorithmic trading strategy ay bubuo ng malaking kita.

"Sinamantala ni Ackerman ang popular na interes sa mga digital asset bilang isang paraan upang makakuha ng milyun-milyong dolyar para sa kanyang personal na paggamit," sabi ni Bustillo.

Ang SEC ay naghahanap ng permanenteng utos at disgorgement, gayundin ng parusang sibil. Ang tanggapan ng SDNY ay nagsampa ng mga kaso ng wire fraud at money laundering, na ang bawat isa ay magdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon.