Влада США звинуватила операторів Крипто «Трейдингового клубу» в шахрайстві 150 інвесторів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і прокурор США Південного округу Нью-Йорка висунули звинувачення жителю Огайо Майклу Акерману та двом неназваним діловим партнерам в обмані близько 150 інвесторів, стверджуючи, що вони пропонують «надзвичайні прибутки» від схеми торгівлі Криптовалюта .

SEC стверджується в прес-релізі У вівторок Акерман і його ділові партнери керували Q3 Trading Club і Q3 I LP, залучивши 33 мільйони доларів, повідомивши інвесторам, багато з яких були лікарями, що він розробив алгоритм, здатний отримувати прибуток від торгівлі криптовалютами.

Спеціальний агент відділу внутрішньої безпеки Пітер Фіцхью йдеться в заяві що Акерман нібито фальсифікував дані, щоб виглядати так, ніби він генерував прибуток.

«Він нібито сфальсифікував документи, які свідчать інвесторам про те, що баланс його фонду в криптовалютах на суму понад 315 мільйонів доларів, хоча насправді він мав менше півмільйона доларів», – сказав він.

Відповідно до релізу SEC, на торговому рахунку Q3 ніколи не було більше 6 мільйонів доларів, тоді як сам Акерман нібито взяв 7,5 мільйонів доларів із коштів своїх інвесторів для особистого використання.

Він нібито купив дорогоцінні коштовності та кілька автомобілів, найняв особисту охорону та відремонтував будинок.

Ерік Бустілло, директор регіонального офісу Комітету з цінних паперів і цінних паперів у Майамі, сказав у своїй заяві, що Акерман «заманив інвесторів, багато з яких займаються медичною професією», переконавши, що його стратегія алгоритмічної торгівлі принесе великі прибутки.

«Аккерман використовував загальний інтерес до цифрових активів як засіб отримання мільйонів доларів для особистого користування», — сказав Бустілло.

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає постійної судової заборони та звільнення, а також цивільного покарання. Офіс SDNY висунув звинувачення в шахрайстві з електронною поштою та відмиванні грошей, за кожне з яких загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років.