Le autorità statunitensi accusano gli operatori del "Trading Club" Cripto di aver frodato 150 investitori

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York hanno accusato Michael Ackerman, residente in Ohio, e due soci in affari rimasti anonimi di aver frodato circa 150 investitori sostenendo di aver offerto "profitti straordinari" da una truffa di trading Criptovaluta .

La SECaffermato in un comunicato stampaMartedì Ackerman e i suoi soci in affari hanno gestito Q3 Trading Club e Q3 I LP, raccogliendo 33 milioni di dollari dicendo agli investitori, molti dei quali erano medici, di aver sviluppato un algoritmo in grado di generare profitti tramite il trading di criptovalute.

Peter Fitzhugh, agente speciale incaricato delle indagini sulla sicurezza internaha detto in una dichiarazioneche Ackerman avrebbe manipolato i dati per far sembrare che stesse generando un profitto.

"Avrebbe falsificato documenti in cui dichiarava agli investitori che il suo fondo aveva un saldo di oltre 315 milioni di dollari in criptovalute, quando in realtà ne aveva meno di mezzo milione", ha affermato.

Secondo il comunicato della SEC, il conto di trading di Q3 non ha mai contato più di 6 milioni di dollari, mentre lo stesso Ackerman avrebbe prelevato 7,5 milioni di dollari dai fondi dei suoi investitori per uso personale.

Avrebbe acquistato gioielli di lusso e diverse automobili, assunto personale di sicurezza e ristrutturato una casa.

Eric Bustillo, direttore dell'ufficio regionale di Miami della SEC, ha dichiarato in una nota che Ackerman "ha attirato gli investitori, molti dei quali appartenenti alla professione medica", facendogli credere che la sua strategia di trading algoritmico avrebbe generato grandi profitti.

"Ackerman ha sfruttato l'interesse popolare per le risorse digitali come mezzo per ottenere milioni di dollari per il suo uso personale", ha affermato Bustillo.

La SEC sta cercando un'ingiunzione permanente e una restituzione, nonché una sanzione civile. L'ufficio del SDNY ha presentato accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro, che comporterebbero ciascuna una pena massima di 20 anni.