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Autoridades estadounidenses acusan a operadores de un "club de comercio" de Cripto de defraudar a 150 inversores.
Michael Ackerman y socios comerciales anónimos presuntamente defraudaron a inversores por 33 millones de dólares en un plan de comercio de criptomonedas dirigido a médicos.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusaron al residente de Ohio Michael Ackerman y a dos socios comerciales anónimos de defraudar a unos 150 inversores al afirmar que ofrecían "ganancias extraordinarias" de un plan de comercio de Criptomonedas .
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La SECalegado en un comunicado de prensaEl martes, Ackerman y sus socios comerciales operaron Q3 Trading Club y Q3 I LP, recaudando 33 millones de dólares al decirles a los inversores, muchos de los cuales eran médicos, que había desarrollado un algoritmo capaz de generar ganancias mediante el comercio de criptomonedas.
Peter Fitzhugh, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacionaldijo en un comunicadoque Ackerman supuestamente manipuló los datos para que pareciera que estaba generando una rentabilidad.
"Supuestamente falsificó documentos que representaban a los inversores que su fondo tenía un saldo de más de 315 millones de dólares en criptomonedas, cuando en realidad tenía menos de medio millón de dólares", afirmó.
Según el comunicado de la SEC, la cuenta comercial de Q3 nunca tuvo más de 6 millones de dólares, mientras que el propio Ackerman supuestamente tomó 7,5 millones de dólares de los fondos de sus inversores para uso personal.
Supuestamente compró joyas de alta gama y varios automóviles, contrató seguridad personal y renovó una casa.
Eric Bustillo, director de la Oficina Regional de la SEC en Miami, dijo en un comunicado que Ackerman "atrajo a los inversores, muchos de ellos en la profesión médica", haciéndoles creer que su estrategia de comercio algorítmico generaría grandes ganancias.
“Ackerman explotó el interés popular en los activos digitales como un medio para obtener millones de dólares para su uso personal”, dijo Bustillo.
La SEC solicita una orden judicial permanente y la restitución de los bienes, así como una sanción civil. La oficina del SDNY presentó cargos por fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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