Kinasuhan ng CFTC ang Di-umano'y Crypto Ponzi Scammer para sa $500K Pagnanakaw

Ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagdemanda sa isang diumano'y Ponzi scammer sa mga claim na siya at ang kanyang kumpanya ay nakalikom ng kalahating milyong dolyar para sa mga pamumuhunan sa Cryptocurrency , na sa halip ay napunta sa mga personal na gamit.

Ayon sa isang press release, Breonna Clark, kung hindi man kilala bilang Eliot Clark o Alexander Pak, at ang kanyang firm na Venture Capital Investments Ltd. at The Life Group ay umano'y nakalikom ng $534,829 mula sa 72 biktima, na nangangakong mamuhunan ng mga pondo sa Bitcoin (BTC), altcoins at mga kontrata ng foreign currency. Sa halip, mga $400,000 na pondo ang napunta sa mga personal na gamit, kabilang ang pagbili ng BMW.

Sinisingil ng CFTC si Clark ng panloloko ng isang commodity pool operator at commodity trading adviser, fraud sa pamamagitan ng mapanlinlang na device, hindi pagrehistro bilang commodity pool operator at hindi pagrehistro bilang commodity trading advisor.

Lumikha si Clark ng "mga maling pahayag ng account" upang linlangin ang mga namumuhunan at ginamit ang ilan sa mga pondong nalikom niya upang bayaran ang ibang mga namumuhunan, isang kalakip na reklamo mga claim. Ang "maliit na bahagi" ng mga pondo ay sa huli ay ginamit sa pangangalakal sa ngalan ng pool.

"Sa iba't ibang pagkakataon sa Relevant Period, ilang mga kalahok sa pool ang humiling na mag-withdraw ng mga pondo mula sa kanilang mga account. Sa ilang mga pagkakataon, si Clark ay nabigong tumugon sa lahat ng Request ng isang kalahok sa pool. Sa ibang mga pagkakataon, si Clark ay tumugon ng mga maling dahilan. Kabilang sa mga maling dahilan na ginawa ni Clark sa mga kalahok sa pool kung bakit hindi nakasunod ang mga Defendant ay ang CFTC ay nagsagawa ng isang 'audit,' ang sabi ng CFTC ay nagsasagawa ng isang 'audit."

Hindi ibinalik ni Clark ang alinman sa mga pondong nalikom sa pamamagitan ng diumano'y pamamaraan, sabi ng reklamo.

Pinasalamatan ng press release ang Financial Supervision Commission ng Bulgaria, Financial Markets Authority ng New Zealand, Seychelles Financial Services Authority, St. Vincent at ang Grenadines Financial Services Authority at ang UK Financial Conduct Authority.

Basahin ang buong reklamo sa ibaba: