La CFTC fa causa al presunto truffatore di Ponzi Cripto per un furto di 500.000 dollari

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato causa contro un presunto truffatore di schema Ponzi, sostenendo che lui e la sua azienda hanno raccolto mezzo milione di dollari per investimenti in Criptovaluta , che invece sono stati utilizzati per usi personali.

Secondo a un comunicato stampa, Breonna Clark, altrimenti noto come Eliot Clark o Alexander Pak, e la sua società Venture Capital Investments Ltd. e The Life Group avrebbero raccolto $ 534.829 da 72 vittime, promettendo di investire fondi in Bitcoin (BTC), altcoin e contratti in valuta estera. Invece, circa $ 400.000 di fondi sono andati a usi personali, tra cui l'acquisto di una BMW.

La CFTC accusa Clark di frode da parte di un operatore di pool di materie prime e di un consulente per il trading di materie prime, frode mediante dispositivo ingannevole, mancata registrazione come operatore di pool di materie prime e mancata registrazione come consulente per il trading di materie prime.

Clark ha creato "falsi estratti conto" per ingannare gli investitori e ha utilizzato parte dei fondi raccolti per ripagare altri investitori,un reclamo allegatoaffermazioni. "Una piccola parte" dei fondi è stata infine utilizzata per negoziare per conto del pool.

"In vari momenti durante il Periodo Rilevante, diversi partecipanti al pool hanno richiesto di prelevare fondi dai loro conti. In alcuni casi, Clark non ha risposto affatto alla Request di un partecipante al pool. In altri casi, Clark ha risposto con false scuse. Tra le false scuse che Clark ha fornito ai partecipanti al pool per spiegare perché gli Imputati non potevano ottemperare c'era il fatto che la CFTC stava conducendo un 'audit'", si legge nella denuncia (la CFTC non ha condotto un audit).

Secondo la denuncia, Clark non ha restituito nessuno dei fondi raccolti tramite il presunto schema.

Nel comunicato stampa si ringraziano la Commissione di vigilanza finanziaria della Bulgaria, l'Autorità Mercati finanziari della Nuova Zelanda, la Seychelles Financial Services Authority, la St. Vincent e Grenadine Financial Services Authority e la UK Financial Conduct Authority.

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