Поделиться этой статьей
BTC
$83,543.01
+
2.37%ETH
$1,592.46
+
2.66%USDT
$0.9996
+
0.02%XRP
$2.0587
+
2.30%BNB
$588.90
+
1.61%SOL
$124.45
+
5.97%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1629
+
3.55%TRX
$0.2485
+
4.72%ADA
$0.6331
+
1.08%LEO
$9.3647
-
0.61%LINK
$12.81
+
3.29%AVAX
$19.12
+
3.30%XLM
$0.2378
+
0.52%SHIB
$0.0₄1232
+
2.83%TON
$2.9151
-
0.85%SUI
$2.2201
+
1.70%HBAR
$0.1684
-
2.13%BCH
$313.53
+
4.55%OM
$6.3869
-
1.29%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
CFTC подала в суд на предполагаемого мошенника, использовавшего Криптo пирамиду, за кражу 500 тыс. долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвиняет Бреонну Кларк и Venture Capital Investments в обмане инвесторов путем выдачи их за управление товарным пулом, инвестированным в Криптo и валютные контракты.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на предполагаемого мошенника, использующего финансовые пирамиды, заявив, что он и его компания привлекли полмиллиона долларов для инвестиций в Криптовалюта , которые вместо этого пошли на личные нужды.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Согласно к пресс-релизу, Бреонна Кларк, также известный как Элиот Кларк или Александр Пак, и его фирма Venture Capital Investments Ltd. и The Life Group предположительно собрали $534 829 от 72 жертв, пообещав инвестировать средства в Bitcoin (BTC), альткоины и валютные контракты. Вместо этого около $400 000 средств пошли на личные нужды, включая покупку BMW.
CFTC обвиняет Кларка в мошенничестве со стороны оператора товарного пула и консультанта по торговле товарами, мошенничестве с использованием обманного устройства, нерегистрации в качестве оператора товарного пула и нерегистрации в качестве консультанта по торговле товарами.
Кларк создал «ложные выписки по счетам», чтобы ввести инвесторов в заблуждение, и использовал часть собранных им средств для выплат другим инвесторам,приложенная жалобаутверждает. «Небольшая часть» средств в конечном итоге использовалась для торговли от имени пула.
«В разное время в течение Соответствующего периода несколько участников пула просили снять средства со своих счетов. В некоторых случаях Кларк вообще не отвечал на Request участников пула. В других случаях Кларк отвечал ложными оправданиями. Среди ложных оправданий, которые Кларк приводил участникам пула, чтобы объяснить, почему Ответчики не могли выполнить требования, было то, что CFTC проводила «аудит»», — говорилось в жалобе (CFTC не проводила аудит).
В жалобе говорится, что Кларк не вернул ни одной из сумм, полученных в результате предполагаемой схемы.
В пресс-релизе выражена благодарность Комиссии по финансовому надзору Болгарии, Управлению по финансовым Рынки Новой Зеландии, Управлению по финансовым услугам Сейшельских Островов, Управлению по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин и Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
Полный текст жалобы читайте ниже:
Nikhilesh De
Никхилеш Де — управляющий редактор CoinDesk по глобальной Политика и регулированию, освещающий деятельность регулирующих органов, законодателей и учреждений. Когда он не пишет о цифровых активах и Политика, его можно увидеть любующимся Amtrak или строящим поезда LEGO. Он владеет < $50 в BTC и < $20 в ETH. В 2020 году он был назван «Журналистом года» Ассоциации журналистов и исследователей Криптовалюта .
