Поділитися цією статтею
BTC
$82,207.26
+
8.71%ETH
$1,631.70
+
15.05%USDT
$0.9996
+
0.04%XRP
$2.0130
+
13.73%BNB
$578.08
+
6.35%SOL
$116.92
+
12.95%USDC
$0.9999
-
0.01%DOGE
$0.1569
+
12.10%TRX
$0.2391
+
4.89%ADA
$0.6197
+
11.94%LEO
$9.3802
+
2.39%LINK
$12.39
+
15.56%TON
$3.0673
+
3.24%AVAX
$18.18
+
13.17%XLM
$0.2372
+
8.34%SUI
$2.1853
+
14.73%HBAR
$0.1681
+
15.96%SHIB
$0.0₄1183
+
11.62%OM
$6.8029
+
9.00%BCH
$298.78
+
11.84%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
CFTC подає до суду на ймовірного шахрая Крипто Ponzi за крадіжку 500 тисяч доларів
CFTC звинувачує Breonna Clark і Venture Capital Investments в обмані інвесторів, прикидаючись керуючим товарним пулом, інвестованим у Крипто контракти та контракти в іноземній валюті.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на ймовірного шахрая Понці за твердження, що він і його компанія зібрали півмільйона доларів для інвестицій у Криптовалюта , які натомість пішли на особисті потреби.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto for Advisors вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Відповідно до до прес-релізу, Бреонна Кларк, також відомий як Еліот Кларк або Олександр Пак, і його фірма Venture Capital Investments Ltd. і The Life Group нібито залучили 534 829 доларів США від 72 жертв, обіцяючи інвестувати кошти в Bitcoin (BTC), альткойни та контракти в іноземній валюті. Натомість близько 400 000 доларів пішли на особисті потреби, в тому числі на купівлю BMW.
CFTC звинувачує Кларка в шахрайстві з боку оператора товарного пулу та консультанта з торгівлі товарами, шахрайстві за допомогою шахрайського пристрою, непроходженні реєстрації як оператора товарного пулу та відсутності реєстрації як консультанта з торгівлі товарами.
Кларк створив «фальшиві виписки з рахунків», щоб ввести в оману інвесторів, і використав частину зібраних коштів, щоб виплатити гроші іншим інвесторам, скаргу, що додається претензії. «Невелика частина» коштів зрештою була використана для торгівлі від імені пулу.
«У різні періоди протягом Відповідного періоду кілька учасників пулу просили зняти кошти з їхніх рахунків. У деяких випадках Кларк взагалі не відповідав на Request учасника пулу. В інших випадках Кларк відповідав неправдивими виправданнями. Серед неправдивих виправдань, які Кларк наводив учасникам пулу, чому Відповідачі не могли виконати вимогу, було те, що CFTC проводив «аудит»», — йдеться у скарзі ( CFTC не проводив аудит).
Кларк не повернув жодних коштів, зібраних через передбачувану схему, йдеться у скарзі.
У прес-релізі було висловлено подяку Комісії фінансового нагляду Болгарії, Управлінню фінансових Ринки Нової Зеландії, Управлінню фінансових послуг Сейшельських островів, Управлінню фінансових послуг Сент-Вінсента і Гренадин і Управлінню фінансової поведінки Великобританії.
Прочитайте повний текст скарги нижче:
Nikhilesh De
Ніхілеш Де є керуючим редактором CoinDesk із глобальної Політика та регулювання, що охоплює регуляторів, законодавців та установи. Коли він не звітує про цифрові активи та Політика, його можна зустріти милуючись Amtrak або будуючи потяги LEGO. Він володіє <$50 у BTC і <$20 в ETH. У 2020 році він був названий Асоціацією Криптовалюта журналістів і журналістом року-дослідника.
