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La CFTC poursuit un escroc présumé de Crypto « Ponzi » pour vol de 500 000 $
La CFTC accuse Breonna Clark et Venture Capital Investments d'avoir fraudé des investisseurs en prétendant gérer un pool de matières premières investi dans des contrats de Crypto et de devises étrangères.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis poursuit un escroc présumé de type Ponzi, affirmant que lui et sa société ont levé un demi-million de dollars pour des investissements en Cryptomonnaie , qui ont plutôt été utilisés à des fins personnelles.
La Suite Ci-Dessous
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Selon à un communiqué de presseBreonna Clark, alias Eliot Clark ou Alexander Pak, et sa société Venture Capital Investments Ltd. et The Life Group auraient collecté 534 829 dollars auprès de 72 victimes, promettant d'investir leurs fonds en Bitcoin (BTC), en altcoins et en contrats de change. Au lieu de cela, quelque 400 000 dollars ont été utilisés à des fins personnelles, notamment pour l'achat d'une BMW.
La CFTC accuse Clark de fraude par un opérateur de pool de matières premières et un conseiller en négociation de matières premières, de fraude par dispositif trompeur, de défaut d'enregistrement en tant qu'opérateur de pool de matières premières et de défaut d'enregistrement en tant que conseiller en négociation de matières premières.
Clark a créé de « faux relevés de compte » pour tromper les investisseurs et a utilisé une partie des fonds qu'il a collectés pour rembourser d'autres investisseurs,une plainte ci-jointe« Une petite partie » des fonds a finalement été utilisée pour effectuer des transactions au nom du pool.
« À plusieurs reprises au cours de la période concernée, plusieurs participants au pool ont demandé à retirer des fonds de leurs comptes. Dans certains cas, Clark n'a pas répondu du tout à la Request d'un participant. Dans d'autres cas, Clark a répondu par de fausses excuses. Parmi les fausses excuses avancées par Clark aux participants au pool pour justifier le refus des défendeurs figurait le fait que la CFTC effectuait un "audit" », indique la plainte (la CFTC n'ayant pas procédé à un audit).
Clark n'a restitué aucun des fonds collectés grâce à ce stratagème présumé, selon la plainte.
Le communiqué de presse a remercié la Commission de surveillance financière de Bulgarie, l'Autorité des Marchés financiers de Nouvelle-Zélande, l'Autorité des services financiers des Seychelles, l'Autorité des services financiers de Saint-Vincent-et-les Grenadines et l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni.
Lisez la plainte complète ci-dessous :
Nikhilesh De
Nikhilesh De est rédacteur en chef de CoinDesk pour la Juridique et la réglementation mondiales. Il couvre les régulateurs, les législateurs et les institutions. Lorsqu'il ne traite pas des actifs numériques et des Juridique, on le trouve en train d'admirer Amtrak ou de construire des trains LEGO. Il possède moins de 50 $ en BTC et moins de 20 $ en ETH. Il a été nommé Journaliste de l'année 2020 par l'Association des journalistes et chercheurs en Cryptomonnaie .
