Fraud
Crypto Hedge Fund Fraudster Nasentensiyahan ng 7 1/2 Taon para sa Ponzi Scheme: Ulat
Ang Australian national na si Stefan Qin ay nagbigay ng mga investor sa kanyang dalawang hedge fund mula sa $90 milyon, ayon sa mga awtoridad.
Ang Imbentor ng AriseCoin ay sinentensiyahan ng 5 Taon na Pagkakulong dahil sa Panloloko sa Securities
Si Jared Rice Sr. ay umamin ng guilty sa pagdaraya sa mga mamumuhunan ng higit sa $4 milyon.
Tinawag ng Opisyal ng SEC ang Crypto Scam na 'Flavor of the Year'
Ang mga scam na kinasasangkutan ng mga celebrity endorsement ng mga digital asset ay nagiging mas karaniwan.
Ang dating Manlalaro ng Manchester United ay Sinisingil ng Crypto Fraud
Ang retiradong Brazilian midfielder na si Anderson ay ONE sa walong tao na sinasabing sangkot sa isang R$35 milyon ($6.5 milyon) na operasyon ng money laundering.
Tinitiyak ng SEC ang Mga Paghuhukom Laban sa 3 sa Bitconnect Scam
Ang ONE indibidwal ay dapat magbayad ng higit sa $3 milyon at mag-abot ng wallet na naglalaman ng 190 bitcoins.
Sinisingil ng SEC ang Tinatawag na DeFi Company para sa Di-umano'y Mapanlinlang na $30M na Alok
Ito ang unang securities case ng SEC na kinasasangkutan ng desentralisadong Technology sa Finance .
Si Riccardo 'Fluffypony' Spagni ay Kumuha ng Nangungunang Abugado para Labanan ang Extradition sa South Africa sa Mga Singil sa Panloloko
Kinuha ni Spagni si Brian Klein, isang nangungunang abogado sa paglilitis ng Crypto , upang pangasiwaan ang kanyang kaso.
Sinisingil ng SEC ang Mother-Son Duo para sa Di-umano'y Crypto 'Supercomputer' Ponzi Scheme
Sinabi ng ahensya na ang pares ay nakalikom ng higit sa $12 milyon mula sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-asa ng higit sa average na mga pagbabalik.
What’s Going on With Banking App Chime?
According to ProPublica, banking app Chime has allegedly been closing a disproportionate number of customers’ accounts, sometimes not returning their money in the process, due to an “extraordinary surge” in fraudulent deposits. “The Hash” panel explores the Chime controversy as it raises the potential flaws of our current financial system and limits of technology.
