Fraud
Ang CEO ng CabbageTech ay sinentensiyahan ng 33 Buwan na Pagkakulong Pagkatapos Umamin ng Pagkakasala sa Kaso ng Panloloko
Si Patrick McDonnell ay sinentensiyahan ng 33 buwan sa pederal na bilangguan at inutusang bayaran ang mga biktima ng $225,000 pagkatapos umamin ng guilty sa mga kaso na niloko niya ang mga mamumuhunan sa kanyang Crypto trading platform, CabbageTech.
Naabot ng Longfin CEO ang $400,000 Settlement Sa SEC Over Fraud Charges
Sumang-ayon si Venkata S. Meenavalli na magbayad ng $400,000 sa parehong disgorgement at mga parusa na may kaugnayan sa isang 2017 Regulation A+ na nag-aalok sa SEC na itinuring na mapanlinlang.
Sinisingil ng SEC ang Shopin CEO ng Panloloko Dahil sa Hindi Nakarehistrong $42M ICO
Kinasuhan ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ang Shopin at ang founder nitong si Eran Eyal ng panloloko pagkatapos ng $42 milyon na paunang alok na barya.
Ang Kapatid na Tagapagtatag ng OneCoin ay Nahaharap sa 90-Taong Pagkakulong Pagkatapos ng Plea Deal
Ang kapatid ng kilalang "Cryptoqueen" ng OneCoin, si Konstantin Ignatov ay umabot sa isang plea deal sa mga awtoridad ng U.S.
Kinasuhan ng US Prosecutors ang Tagapagtatag ng 'IGOBIT' Token na May Panloloko
Sinasabi ng mga tagausig na hinikayat ni Asa Saint Clair ang mga mamumuhunan na mamuhunan sa "World Sports Alliance" gamit ang kanyang IGOBIT digital currency.
Inutusan ang Mga Tagapagtatag ng ATM Coin na Magbayad ng $4.25 Milyon para sa Panloloko
Pinagmulta ng korte sa U.S. ang koponan at mga kumpanya sa likod ng ATM Coin para sa pandaraya at maling paggamit ng mga pondo ng kliyente sa isang kaso na dinala ng CFTC.
Ang Longfin ay Dapat Magbayad ng $6.8 Milyon Matapos Ibalik ng Korte ang Reklamo sa Panloloko sa SEC
Sinuportahan ng korte sa New York ang mga paratang na dinala ng SEC na ang fintech firm ay gumawa ng panloloko na may kaugnayan sa pampublikong alok nito at listahan ng Nasdaq.
Crypto Escrow Firm Chief Kinasuhan Dahil sa Di-umano'y $7 Milyong Panloloko
Ang isang lalaki ay nahaharap sa mga kaso ng US Attorney's Office at ng CFTC dahil sa mga pag-aangkin na kumuha siya ng pera para sa bulk Bitcoin order na hindi kailanman naihatid.
Tinulungan ng Binance ang UK Police na Siyasatin ang Kriminal na Kasangkot sa $50 Milyong Panloloko
Sinabi ng palitan na nakatulong ito sa pulisya ng Britanya na mahuli ang isang cybercriminal na nagbebenta ng mga tool sa phishing na nagresulta sa pagnanakaw ng milyun-milyong pounds.
Sinisingil ang mga Canadian ng $220,000 Bitcoin Scam sa Twitter
Dalawang Canadian national ang nagpanggap bilang HitBTC customer service representative para nakawin ang login credentials ng user.
