Fraud


Policy

I-Tether para Labanan ang $3.3 Billion na 'Shakedown' na Litigation ng Celsius

Noong Biyernes, hiniling Celsius sa korte ng US na utusan Tether na isuko ang kabuuang 57,428.64 Bitcoin.

(Pixabay)

Finance

Crypto Hacks Net $19B Mula noong 2011 at Lumalago Pa rin ang Ilegal na Aktibidad sa Blockchain

Sa nakalipas na 13 taon, 785 na pagnanakaw ng Crypto ang naganap, sabi ng Crystal Intelligence.

Hacker (Towfiqu Barbhuiya/Unsplash)

Policy

Inihain ng NYAG ang 2 Crypto Pyramid Scheme, Mga Promoter na Tinatarget ang mga Haitian-American sa $1B Scam

Ang mga founder ng NovaTech na sina Cynthia at Eddy Petion ay diumano'y nabiktima ng mga taong nagsasalita ng Creole na nagsisimba at nag-advertise ng kanilang pamamaraan bilang isang paraan upang makakuha ng "kalayaan mula sa plantasyon."

New York Attorney General Letitia James (Michael M. Santiago/Getty Images)

Policy

Epoch Times CFO Sinisingil ng $67M Fraud Scheme na Kinasasangkutan ng Crypto Platform

Ang mga nalikom sa krimen ay karaniwang binili ng mga kalahok sa scheme sa mga may diskwentong rate na hanggang 80 cents kada dolyar kapalit ng hindi natukoy Cryptocurrency.

Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)

Policy

Inilalarawan ng U.S. Treasury ang mga NFT bilang 'Lubhang Madaling Gamitin sa Panloloko at Mga Scam'

"Ang mga ipinagbabawal na aktor ay maaaring gumamit ng mga NFT upang i-launder ang mga nalikom mula sa mga predicate na krimen, kadalasang kasama ng iba pang mga pamamaraan upang malabo ang ipinagbabawal na pinagmumulan ng mga nalikom ng krimen," natuklasan ng Treasury.

U.S. Treasury Building (Nikhilesh De/CoinDesk)

Policy

Ang British-Chinese Money Lander ay sinentensiyahan ng 6 na Taon sa Pagkakulong dahil sa Papel sa $6B Panloloko: FT

Si Jian Wen, 42, na sinasabing nagsagawa ng laundering sa ngalan ng kanyang dating amo, ay napatunayang nagkasala noong Marso

(Shutterstock)

Opinion

Ito na (Sana) ang Huling Artikulo ng CoinDesk na Banggitin si Craig Wright

Siya ay "hindi kasing talino gaya ng inaakala niya," sabi ng isang Hukom sa U.K. na sinusuri ang maraming kaduda-dudang legal na maniobra ng Australian computer scientist.

Craig Wright heading to COPA trial on March 1  (Camomile Shumba/CoinDesk)

Policy

Ang ' Crypto King' at Associate ng Canada ay Arestado, Kinasuhan ng Panloloko sa Di-umano'y $30M Ponzi Scheme

Si Aiden Pleterski, 25, ay iniulat na kinidnap, binugbog at pinahirapan ng lima sa kanyang mga umano'y biktima noong summer.

Crime (niu niu / Unsplash)

Policy

Si Jebara Igbara, AKA 'Jay Mazini,' na sinentensiyahan ng 7 Taon sa Pagkakulong para sa Crypto-Related Fraud

Si Igbara ay nagsagawa ng maraming mga pakana ng pandaraya at niloko ang mga namumuhunan na hindi bababa sa $8 milyon.

Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)

Policy

Gumagawa ang Google ng Legal na Aksyon Laban sa Mga Di-umano'y Crypto Scammers para sa Pag-upload ng Mga Mapanlinlang na App

Ang mga nasasakdal ay sinasabing nakagawa ng daan-daang mga gawa ng wire fraud, "nagdudulot ng pinsala sa Google at hindi bababa sa humigit-kumulang 100,000 mga user ng Google."

Google logo on the front of a building