Fraud


Merkado

SEC Files Fraud Suit Laban sa May-ari ng Startup ng Bitcoin

Ang US Securities and Exchange Commission ay nagsampa ng mga singil sa pandaraya laban sa isang mamamayan ng UK na inakusahan ng pag-bilking sa mga mamumuhunan ng isang Bitcoin startup.

SEC

Merkado

Wanted: Naghahanap ang Pulis ng Anim na OneCoin Promoter sa India

Hinahangad ng India na arestuhin ang anim pang tao na konektado sa OneCoin digital currency scheme.

shutterstock_545244067

Merkado

Ang US Army Guardsmen ay hinatulan para sa Bitcoin Credit Card Fraud

Dalawang miyembro ng US Army National Guard ang nahatulan sa pagpapatakbo ng credit card fraud scheme na kinasasangkutan ng Bitcoin.

US army

Merkado

Mas maraming German Prosecutor ang Sumali sa OneCoin Investigations

Ang mga regional prosecutor sa Germany ay nag-iimbestiga sa isang payment processor na konektado sa OneCoin.

shutterstock_593339843

Merkado

Ang Bangko Sentral ng Hungary ay Nag-organisa ng Task Force Laban sa OneCoin

Itinakda ng gobyerno ng Hungary ang OneCoin, isang digital currency investment scheme na malawakang pinaniniwalaan na mapanlinlang.

Hungary

Merkado

Ang Pulis ay Hawak ang OneCoin Promoter sa Kustodiya sa India

Ang pulisya ng India ay nagpapatuloy sa kanilang mga pagsisikap na mabawi ang mga pondo mula sa mga promotor ng OneCoin.

shutterstock_302649953

Merkado

Sinira ng India ang OneCoin

Lumilitaw ang mga ulat na ang mga awtoridad sa India ay nagsasagawa ng malawak na crackdown sa OneCoin.

Arrest

Merkado

Mga Inmate sa Ohio Natagpuang Gumagamit ng Bitcoin sa Prison Fraud Bust

Dalawang bilanggo sa Ohio ang nagsagawa ng pamamaraan ng pandaraya sa pagkakakilanlan gamit ang Bitcoin at mga homemade na computer, ang isang bagong ulat ay nagpapakita.

Jail

Merkado

Lumiko si Alibaba sa Blockchain sa Labanan sa Panloloko sa Pagkain

Ang higanteng e-commerce na Alibaba ay nakipagtulungan sa PwC upang bumuo ng isang sistema upang labanan ang pandaraya sa pagkain gamit ang blockchain tech.

european, market

Merkado

Dating Bitcoin Insurance Advisor na Inakusahan ng Panloloko sa Securities

Ang tagapagtatag at dating presidente ng isang insurance consultancy na nakatuon sa industriya ng Bitcoin ay inakusahan ng pandaraya sa securities.

Justice