Mas maraming German Prosecutor ang Sumali sa OneCoin Investigations

Umiinit ang laban ng Germany laban sa OneCoin, isang digital currency investment scheme na malawak na pinaniniwalaan na mapanlinlang.

pahayagang Aleman Süddeutsche Zeitung ay nag-publish ng mga bagong detalye tungkol sa mga pagsisikap ng gobyerno laban sa OneCoin, na nag-uulat na ang mga tagausig mula sa State Criminal Police Office ng North Rhine-Westphalia, pati na rin ang lungsod ng Bielefeld, ay nagbukas ng mga bagong pagsisiyasat.

Tulad ng iniulat ng CoinDesk noong Abril, ang BaFin, ang nangungunang regulator ng pananalapi ng Germany, kinuha ang mga account ng IMS International Marketing Services GmbH, na inakusahan ng gumagana bilang money laundering channel para sa OneCoin. BaFin mamaya epektibong ipinagbabawal Makalipas ang ilang araw lamang ang OneCoin, nag-isyu ng mga cease-and-desist na liham sa mga kumpanyang konektado sa scheme at sa mga tagasuporta nito.

Ano ang ibig sabihin nito: Nang makuha ng BaFin ang mga account ng IMS, kinuha nila ang kontrol sa humigit-kumulang €29m. Gayunpaman, gaya ng sinabi ng regulator noong panahong iyon, naniniwala silang aabot sa €360m ang nagbago ng mga kamay sa pagitan ng Disyembre 2015 at 2016 – isang indikasyon na nakahanap ang scheme ng mga mamumuhunan sa panahon ng kataas-taasan nito.

Ayon sa Süddeutsche Zeitung, ang mga pagsisiyasat ng prosecutorial ay nakasentro sa pitong hindi pinangalanang tao at kung gumawa sila ng mga maling pangako tungkol sa malaking kita mula sa pamumuhunan sa OneCoin. Gusto ding malaman ng mga imbestigador kung hanggang saan nila nilabag ang mga batas ng mga serbisyo sa pagbabayad ng Germany - na nag-uugnay sa kanila sa kung ano ang nagawa ng BaFin sa ngayon - at maaaring palawakin ang saklaw na lampas sa mga parameter na iyon.

Dagdag pa, bilang Sa likod ngMLM ulat, nagkakaroon na ng epekto ang crackdown, na may dalawang Events sa Germany na may kaugnayan sa OneCoin na nakansela ngayong linggo.

Ang malaking larawan: Ang Europe ay mabilis na nagiging isang hindi magandang kapaligiran para sa OneCoin.

Gaya ng naunang iniulat ng CoinDesk, ang mga regulatory o law enforcement body sa ilang bansa ay kilala na nag-iimbestiga sa OneCoin. Kabilang dito ang Germany,Hungary, India, Italya at ang UK.

Maraming mga sentral na bangko sa Africa ang naglabas ng mga babala sa nakaraan, kahit na ang lawak ng pag-iimbestiga ng kani-kanilang mga pamahalaan sa pamamaraan ay hindi alam sa ngayon.

Larawan ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng Shutterstock