Еще больше немецких прокуроров присоединяются к расследованиям OneCoin

В Германии набирает обороты борьба с OneCoin — схемой инвестирования в цифровую валюту, которую многие считают мошеннической.

немецкая газетаSüddeutsche Zeitungопубликовал новые подробности об усилиях правительства против OneCoin, сообщив, что прокуроры из Управления уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, а также города Билефельд начали новые расследования.

Как сообщал CoinDesk в апреле, BaFin, главный финансовый регулятор Германии, конфисковали счетаIMS International Marketing Services GmbH, которая обвиняется в функционировании в качестве канала отмывания денег для OneCoin. BaFin позжефактически объявлен вне законаВсего несколько дней спустя OneCoin разослала письма с требованием прекратить противоправные действия компаниям, связанным со схемой, и ее спонсорам.

Что это значит:Когда BaFin арестовал счета IMS, они взяли под контроль около €29 млн. Тем не менее, как заявил регулятор в то время, они полагают, что около €360 млн перешло из рук в руки в период с декабря 2015 по 2016 год — признак того, что схема нашла инвесторов в период своего расцвета.

В соответствии с Süddeutsche Zeitung, прокурорские расследования сосредоточены вокруг семи неназванных лиц и того, давали ли они ложные обещания о большой прибыли от инвестирования в OneCoin. Следователи также хотят узнать, в какой степени они нарушили законы Германии о платежных услугах, что связывает их с тем, что BaFin сделал до сих пор, и могут расширить сферу действия за пределы этих параметров.

Далее, какЗаMLM По сообщениям, репрессии уже дают о себе знать: на этой неделе в Германии были отменены два Мероприятия, связанных с OneCoin.

Общая картина:Европа быстро становится негостеприимной средой для OneCoin.

Как ранее сообщал CoinDesk, известно, что регулирующие или правоохранительные органы ряда стран расследуют OneCoin. К ним относятся Германия,Венгрия, Индия, Италия и Великобритания.

Ранее несколько центральных банков в Африке выносили предупреждения, хотя на данный момент неизвестно, в какой степени правительства этих стран расследуют эту схему.

Изображение расследованиячерез Shutterstock