D'autres procureurs allemands se joignent à l'enquête sur OneCoin

La lutte de l'Allemagne contre OneCoin, un système d'investissement en monnaie numérique largement considéré comme frauduleux, s'intensifie.

journal allemandSüddeutsche Zeitunga publié de nouveaux détails sur les efforts du gouvernement contre OneCoin, rapportant que les procureurs de l'Office de police criminelle de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que de la ville de Bielefeld, ont ouvert de nouvelles enquêtes.

Comme l'a rapporté CoinDesk en avril, la BaFin, le principal régulateur financier allemand, saisi les comptesd'IMS International Marketing Services GmbH, accusée d'avoir servi de canal de blanchiment d'argent pour OneCoin. La BaFin a ensuiteeffectivement interditQuelques jours plus tard, OneCoin a émis des lettres de mise en demeure aux entreprises liées au programme et à ses bailleurs de fonds.

Ce que cela signifie :Lorsque la BaFin a saisi les comptes d'IMS, elle a pris le contrôle d'environ 29 millions d'euros. Pourtant, comme l'a déclaré le régulateur à l'époque, elle estime que pas moins de 360 millions d'euros ont changé de mains entre décembre 2015 et 2016 – une indication que le système a trouvé des investisseurs à son apogée.

Selon Süddeutsche ZeitungL'enquête judiciaire porte sur sept personnes anonymes et cherche à déterminer si elles ont fait de fausses promesses de profits importants en investissant dans OneCoin. Les enquêteurs souhaitent également déterminer dans quelle mesure ils ont enfreint la législation allemande sur les services de paiement – ce qui les relie aux agissements de la BaFin jusqu'à présent – et pourraient élargir leur champ d'enquête au-delà de ces critères.

De plus, commeDerrièreMLM Selon les rapports, la répression a déjà un impact, avec deux Événements en Allemagne liés à OneCoin annulés cette semaine.

La vue d'ensemble :L’Europe devient rapidement un environnement inhospitalier pour OneCoin.

Comme l'a déjà rapporté CoinDesk, des organismes de réglementation et d'application de la loi de plusieurs pays enquêtent sur OneCoin. Parmi eux, l'Allemagne,Hongrie,Inde,Italie et le Royaume-Uni.

Plusieurs banques centrales africaines ont émis des avertissements dans le passé, mais on ignore pour l’instant dans quelle mesure leurs gouvernements respectifs enquêtent sur ce projet.

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