Ang Pulis ay Hawak ang OneCoin Promoter sa Kustodiya sa India

Ang Indian police ay nagpapatuloy sa kanilang mga pagsisikap na mabawi ang mga pondo mula sa mga promotor ng OneCoin, isang digital currency investment scheme na malawakang pinaniniwalaan na mapanlinlang.

Lokal

mga ulat ipahiwatig na ang mga imbestigador sa Mumbai ay patuloy na nakakulong sa higit sa 18 indibidwal para sa karagdagang pagtatanong pagkatapos na sila ay inaresto noong nakaraang linggo ng mga undercover na opisyal.

Ang OneCoin ay isang sinasabing digital na pera na ibinebenta sa pamamagitan ng mga pakete ng pamumuhunan na kadalasang itinuturo bilang siguradong paraan upang kumita ng maraming pera. Matagal nang inakusahan bilang isang pyramid scheme, ang mga hinihingi ay madalas na hinihikayat na bumili ng malalaking pakete ng "mga token" (na maaaring matubos para sa OneCoins) at maghanap ng iba pang mga mamimili upang palakihin ang laki ng kanilang network.

Nakuha ng iskema ang atensyon ng mga tagapagpatupad ng batas at mga opisyal ng regulasyon sa ilang bansa, kabilang ang India. Nagsasalita sa Ang Hindu, sinabi ng isang opisyal ng pulisya na isang bagong pangkat ng pagsisiyasat ang naitatag upang partikular na tumuon sa mga reklamong nauugnay sa OneCoin.

"We need police custody for investigating the case and to get all details of the scam. We have got custody of the accused till May 3," the official said.

Ang mga Indian police na nagpapalipat-lipat ng mga mapagkukunan at naghahanap ng karagdagang impormasyon mula sa mga hawak ay nagpapahiwatig na ang mga opisyal sa bansang iyon ay patuloy na palakasin ang kanilang paglaban sa OneCoin. Ang mga kamakailang ulat ay nagpapakita na ang ibang mga bansa, kabilang ang pinaka-kapansin-pansing Alemanya, ay naglalayon din laban sa pamamaraan sa ibang mga paraan.

Tulad ng iniulat noong nakaraang linggo ng CoinDesk, BaFin, ang nangungunang regulator ng Finance ng Germany, ay naglabas ng mga liham ng cease-and-desist sa mga pangunahing elemento ng pandaigdigang operasyon ng OneCoin, na epektibong nag-utos dito na huminto sa pagpapatakbo sa bansa.

Ang mga ulat mula noong nakaraang buwan ay nagpapahiwatig din na ang gobyerno ng Kazakhstan ay gumawa din ng mga hakbang, na nag-utos sa isang tagapagtaguyod ng OneCoin sa ilalim ng pag-aresto sa bahay habang naghihintay ng karagdagang imbestigasyon, ayon sa isang ulat mula sa serbisyo ng balita sa rehiyon. Balita sa Tengri.

Larawan ng selda ng kulungan sa pamamagitan ng Shutterstock