Поліція тримає під вартою промоутерів OneCoin в Індії

Індійська поліція продовжує свої зусилля, щоб повернути кошти від промоутерів OneCoin, інвестиційної схеми цифрової валюти, яка вважається шахрайською.

Місцевий

звіти вказують на те, що слідчі в Мумбаї продовжують утримувати понад 18 осіб під вартою для подальшого допиту після того, як їх заарештований минулого тижня офіцерами під прикриттям.

OneCoin — це передбачувана цифрова валюта, яка продається через інвестиційні пакети, які часто вважають надійним способом заробити багато грошей. Тих, кого давно звинувачують у піраміді, часто заохочують купувати великі пакети «токенів» (які потім можна обміняти на OneCoins) і знаходити інших покупців, щоб збільшити розмір своєї мережі.

Ця схема привернула увагу правоохоронних і регуляторних органів у низці країн, включаючи Індію. Розмовляючи з Індус, представник поліції сказав, що була створена нова слідча група, яка зосередиться саме на скаргах, пов’язаних з OneCoin.

"Нам потрібен поліцейський арешт для розслідування справи та отримання всіх подробиць афери. Обвинувачених ми взяли під варту до 3 травня", - сказав чиновник.

Те, що індійська поліція перенаправляє ресурси та шукає додаткову інформацію від затриманих, свідчить про те, що офіційні особи в цій країні продовжують активізувати свою боротьбу з OneCoin. Нещодавні звіти показують, що інші країни, зокрема Німеччина, протистоять цій схемі й іншими способами.

Як повідомляв минулого тижня CoinDesk, BaFin, вищий Фінанси регулятор Німеччини, видав листи про припинення та відмову від основних підрозділів глобальних операцій OneCoin, фактично наказавши йому припинити роботу в країні.

Звіти минулого місяця також свідчать про те, що уряд Казахстану також вжив заходів, наказавши захиснику OneCoin під домашнім арештом до подальшого розслідування, відповідно до звіту регіональної служби новин. Tengri News.

Зображення тюремної камери через Shutterstock