La polizia tiene in custodia i promotori di OneCoin in India

La polizia indiana continua a impegnarsi per recuperare i fondi dai promotori di OneCoin, un sistema di investimento in valuta digitale ampiamente ritenuto fraudolento.

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relazioniindicano che gli investigatori di Mumbai continuano a tenere in custodia più di 18 individui per ulteriori interrogatori dopo che sono statiarrestati la scorsa settimana da agenti sotto copertura.

OneCoin è una presunta valuta digitale venduta tramite pacchetti di investimento che vengono spesso presentati come modi sicuri per fare un sacco di soldi. A lungo accusati di essere uno schema piramidale, coloro che vengono sollecitati sono spesso incoraggiati ad acquistare grandi pacchetti di "token" (che possono poi essere riscattati per OneCoin) e trovare altri acquirenti per aumentare le dimensioni della loro rete.

Il piano ha catturato l'attenzione delle forze dell'ordine e degli ufficiali di regolamentazione in diversi paesi, tra cui l'India. Parlando conL'indù, un funzionario di polizia ha affermato che è stata istituita una nuova squadra investigativa per concentrarsi specificatamente sulle denunce legate a OneCoin.

"Abbiamo bisogno della custodia della polizia per indagare sul caso e per ottenere tutti i dettagli della truffa. Abbiamo la custodia dell'imputato fino al 3 maggio", ha detto il funzionario.

Il fatto che la polizia indiana stia spostando risorse e cercando informazioni aggiuntive da coloro che sono trattenuti indica che i funzionari di quel paese stanno continuando a intensificare la loro lotta contro OneCoin. Rapporti recenti mostrano che altri paesi, tra cui in particolare la Germania, stanno prendendo di mira il sistema anche in altri modi.

Come riportato la scorsa settimana da CoinDesk, BaFin, il principale ente di regolamentazione Finanza tedesco, ha emesso lettere di cessazione e astensione dai principali elementi delle operazioni globali di OneCoin, ordinando di fatto all'azienda di cessare le operazioni nel Paese.

I resoconti del mese scorso indicano anche che il governo del Kazakistan ha preso misure, ordinando a un sostenitore di OneCoin di essere posto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori indagini, secondo un rapporto del servizio di notizie regionale.Notizie Tengri.

Immagine della cella della prigionetramite Shutterstock