A polícia mantém os promotores da OneCoin sob custódia na Índia

A polícia indiana continua seus esforços para recuperar fundos dos promotores do OneCoin, um esquema de investimento em moeda digital amplamente considerado fraudulento.

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relatóriosindicam que os investigadores em Mumbai continuam a deter mais de 18 indivíduos para interrogatório posterior, após terem sidopreso na semana passada por policiais disfarçados.

OneCoin é uma suposta moeda digital vendida por meio de pacotes de investimento que são frequentemente apresentados como maneiras infalíveis de ganhar muito dinheiro. Há muito acusados de serem um esquema de pirâmide, aqueles solicitados são frequentemente encorajados a comprar grandes pacotes de "tokens" (que podem então ser trocados por OneCoins) e encontrar outros compradores para aumentar o tamanho de sua rede.

O esquema chamou a atenção de autoridades policiais e reguladoras em vários países, incluindo a Índia. Falando comO hindu, um oficial da polícia disse que uma nova equipe investigativa foi criada para se concentrar especificamente em reclamações relacionadas à OneCoin.

"Precisamos de custódia policial para investigar o caso e obter todos os detalhes do golpe. Temos a custódia do acusado até 3 de maio", disse o oficial.

O fato de a polícia indiana estar transferindo recursos e buscando informações adicionais dos detidos indica que as autoridades daquele país continuam a intensificar sua luta contra o OneCoin. Relatórios recentes mostram que outros países, incluindo principalmente a Alemanha, estão mirando o esquema de outras maneiras também.

Conforme relatado na semana passada pela CoinDesk, BaFin, o principal regulador Finanças da Alemanha, emitiu cartas de cessação e desistência aos principais elementos das operações globais da OneCoin, efetivamente ordenando que ela parasse de operar no país.

Relatórios do mês passado também indicam que o governo do Cazaquistão também tomou medidas, ordenando que um defensor da OneCoin ficasse em prisão domiciliar enquanto aguarda investigação adicional, de acordo com um relatório do serviço de notícias regionalNotícias Tengri.

Imagem de cela de prisãovia Shutterstock