A Índia está reprimindo a OneCoin

Há relatos de que as autoridades na Índia estão realizando uma ampla repressão ao OneCoin, um esquema de investimento em moeda digital amplamente considerado fraudulento.

Pontos de venda comoTempos da Índia,O hindu e Hindustan Times relatam que até 18 indivíduos foram presos em conexão com Eventos da OneCoin no país. As prisões ocorreram no domingo, de acordo com os veículos.

A polícia também teria confiscado fundos de contas bancárias associadas aos indivíduos — que se acredita terem sido coletados de possíveis investidores — totalizando mais de US$ 2 milhões. Um funcionário disse ao The Hindu que as autoridades acreditam que contas adicionais podem existir, mas devido ao fato de que essas contas T estavam explicitamente conectadas às empresas OneCoin, rastreá-las pode ser difícil.

De acordo com os relatórios, as prisões e subsequentes apreensões de contas ocorreram depois que a polícia indiana se disfarçou durante um evento recente da OneCoin. Os participantes teriam recebido promessas de grandes ganhos – um refrão comum entre os apoiadores da OneCoin – no final do ano que vem.

A notícia representa o que talvez seja a repressão mais significativa à OneCoin – acusada de operar um esquema Ponzi sob o disfarce de um programa de investimento em moeda digital – até o momento.

No início deste mês, a BaFin, a principal entidade reguladora Finanças da Alemanha, desligarum processador de pagamentos sediado na Alemanha que estava coletando pagamentos em nome da OneCoin. A BaFin também apreendeu € 29 milhões de contas vinculadas ao processador.

Bancos centrais em áreas que se acredita terem sido alvos dos promotores do OneCoin, comoNigéria e Uganda, emitiram alertas nos últimos meses. A polícia da cidade de Londres também estáinvestigando o esquema, conforme relatado anteriormente.

Imagem de prisãovia Shutterstock