India toma medidas enérgicas contra OneCoin

Están surgiendo informes de que las autoridades de la India están llevando a cabo una amplia ofensiva contra OneCoin, un plan de inversión en moneda digital que se cree ampliamente que es fraudulento.

Puntos de venta comoTiempos de la India,El hindú y Hindustan Times Se informa que hasta 18 personas han sido arrestadas en relación con los Eventos de OneCoin en el país. Los arrestos tuvieron lugar el domingo, según los medios.

También se dice que la policía confiscó fondos de las cuentas bancarias asociadas a los individuos —presuntamente obtenidos de posibles inversores— por un total de más de 2 millones de dólares. Un funcionario declaró a The Hindu que las autoridades creen que podrían existir otras cuentas, pero dado que estas no estaban vinculadas explícitamente a las empresas de OneCoin, rastrearlas podría resultar difícil.

Según los informes, los arrestos y las posteriores incautaciones de cuentas se produjeron después de que la policía india actuara de forma encubierta durante un reciente evento de OneCoin. Supuestamente, a los asistentes se les prometieron grandes ganancias —una frase común entre los partidarios de OneCoin— a finales del próximo año.

La noticia representa lo que quizás sea la ofensiva más significativa contra OneCoin (acusado de operar un esquema Ponzi bajo la apariencia de un programa de inversión en moneda digital) hasta la fecha.

A principios de este mes, BaFin, el principal regulador Finanzas de Alemania, cerrarUn procesador de pagos con sede en Alemania que cobraba pagos en nombre de OneCoin. La BaFin también incautó 29 millones de euros de cuentas vinculadas al procesador.

Los bancos centrales en áreas que se cree que fueron blanco de los promotores de OneCoin, comoNigeria y Uganda, han emitido advertencias en los últimos meses. La policía de la City de Londres también está...investigando el plan, como se informó anteriormente.

Imagen del arrestovía Shutterstock