Індія розправляється з OneCoin

З’являються повідомлення про те, що влада Індії вживає масштабних репресій проти OneCoin, схеми інвестування в цифрову валюту, яка вважається шахрайською.

Розетки, такі як Часи Індії, Індус і Hindustan Times повідомляють, що у зв’язку з Заходи OneCoin у країні було заарештовано 18 осіб. Як повідомляють видання, затримання відбулися в неділю.

Також повідомляється, що поліція конфіскувала кошти з банківських рахунків, пов’язаних з особами, які, ймовірно, були отримані від потенційних інвесторів, на загальну суму понад 2 мільйони доларів. Чиновник розповів The Hindu, що влада вважає, що можуть існувати додаткові облікові записи, але через те, що ці облікові записи T були явно пов’язані з компаніями OneCoin, відстежити їх може виявитися складно.

Згідно з повідомленнями, арешти та наступні арешти рахунків відбулися після того, як індійська поліція пішла під прикриття під час нещодавньої події OneCoin. Учасникам нібито пообіцяли великі прибутки – загальний рефрен серед прихильників OneCoin – наприкінці наступного року.

Ця новина є, мабуть, найзначнішою на сьогоднішній день репресією на OneCoin, яку звинувачують у управлінні схемою Понці під прикриттям інвестиційної програми цифрової валюти.

Раніше цього місяця BaFin, головний Фінанси регулятор Німеччини, вимкнути німецький платіжний процесор, який збирав платежі від імені OneCoin. BaFin також вилучив 29 мільйонів євро з рахунків, пов’язаних з процесором.

Центральні банки в регіонах, які, ймовірно, стали мішенню промоутерів OneCoin, наприклад Нігерія і Уганда, видавали попередження в останні місяці. Поліція лондонського Сіті також досліджуючи схему, як повідомлялося раніше.

Зображення арешту через Shutterstock