La SEC accuse le PDG de Shopin de fraude suite à une ICO non enregistrée de 42 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Shopin et son fondateur Eran Eyal de fraude après une offre initiale de pièces de 42 millions de dollars.

Le La SEC a annoncé mercrediEyal avait été accusé d'avoir escroqué des investisseurs en vendant des titres non enregistrés sous forme de jetons Shopin. Alors qu'Eyal était censé développer une plateforme permettant de stocker et de suivre les profils des clients de différents détaillants, Shopin n'a jamais développé ce système, a allégué l'agence.

Au lieu de cela, Eyal a « détourné des fonds d'investisseurs pour son usage personnel », qui comprenait un service de rencontres.

Eyal est accusé d'avoir détourné au moins 500 000 $ pour son usage personnel.

Une plainte allèguequ'Eyal « a fait au moins quatre fausses déclarations dans le marketing » du jeton Shopin, notamment en affirmant que Shopin avait mené avec succès une paire de programmes pilotes, que la société « avait des partenariats en cours » avec plusieurs détaillants, qu'un « entrepreneur blockchain de premier plan de la Silicon Valley » anonyme était un conseiller de la société et qu'une société anonyme était un investisseur dans le projet.

Eyal a également plaidé coupable aux accusations criminelles portées par le bureau du procureur général de New York, indique le communiqué.

Selon un communiqué de presse partagé avec CoinDeskJeudi, Eyal a plaidé coupable d'avoir mené trois opérations de fraude en valeurs mobilières, dont l'ICO Shopin.

Environ 450 000 $ dans une Cryptomonnaie non divulguée seront remis au bureau du procureur général de l'État de New York dans le cadre de l'accord de plaidoyer, et Eyal quittera son poste de PDG de Shopin.

Il devra verser 125 000 dollars de restitution et 475 000 dollars de jugements aux investisseurs de Springleap, ONEune de ses anciennes entreprises. L'ancienne procureure générale de New York, Barbara Uunderwood, l'a accusé. avec un vol de 600 000 $des investisseurs de la société en 2017.

La SEC accuse également Eyal de ne pas avoir enregistré la vente de jetons Shopin en tant que vente de titres et demande une injonction permanente, une restitution, des sanctions civiles, pour interdire définitivement à Eyal d'agir en tant que dirigeant ou administrateur dans une société publique, ou de participer à toute future vente de jetons.

Selon Ventureburn, l'actuelle procureure générale de l'État de New York, Letitia James, aurait commencé à enquêter sur Shopin et Eyal dès juin 2019.

Eyal aurait partagé les noms et les adresses e-mail de ses investisseurs avec les enquêteurs de l'époque.

MISE À JOUR (12 décembre 2019, 15h35 UTC) :Cet article a été mis à jour avec des informations supplémentaires provenant du bureau du procureur général de l'État de New York.