La SEC acusa al director ejecutivo de Shopin de fraude por una ICO no registrada de 42 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Shopin y a su fundador Eran Eyal de fraude después de una oferta inicial de monedas de 42 millones de dólares.

El La SEC anunció el miércolesQue Eyal había sido acusado de defraudar a inversores mediante la venta de valores no registrados en forma de tokens de Shopin. Si bien se suponía que Eyal desarrollaría una plataforma que almacenaría y rastrearía los perfiles de clientes de diferentes minoristas, Shopin nunca desarrolló el sistema, según la agencia.

En lugar de ello, Eyal "se apropió indebidamente de fondos de los inversores para su uso personal", que incluía un servicio de citas.

Eyal está acusado de apropiarse indebidamente de al menos 500.000 dólares para su uso personal.

Una denuncia alegaque Eyal "hizo al menos cuatro tergiversaciones al comercializar" el token de Shopin, incluso al afirmar que Shopin había llevado a cabo con éxito un par de programas piloto, que la empresa "tenía asociaciones en curso" con múltiples minoristas, que un "destacado empresario de blockchain de Silicon Valley" anónimo era asesor de la empresa y que una empresa anónimo era inversor en el proyecto.

Eyal también se declaró culpable de los cargos criminales presentados por la oficina del Fiscal General de Nueva York, según el comunicado.

De acuerdo a un comunicado de prensa compartido con CoinDeskEl jueves, Eyal se declaró culpable de operar tres esquemas de fraude de valores, incluida la ICO de Shopin.

Aproximadamente 450.000 dólares en una Criptomonedas no revelada se entregarán a la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York como parte del acuerdo de culpabilidad, y Eyal dejará su cargo de director ejecutivo de Shopin.

Pagará $125,000 en restitución y $475,000 en sentencias a los inversionistas de Springleap, una de sus empresas anteriores. La ex fiscal general de Nueva York, Barbara Uunderwood, lo acusó. con el robo de 600.000 dólaresde los inversores de la empresa en 2017.

La SEC también está acusando a Eyal de no registrar la venta de tokens de Shopin como una venta de valores, y está buscando una orden judicial permanente, restitución, sanciones civiles, para prohibir permanentemente a Eyal actuar como funcionario o director en cualquier empresa pública, o participar en futuras ventas de tokens.

Según Ventureburn, la actual fiscal general de Nueva York, Letitia James, comenzó a investigar a Shopin y Eyal en junio de 2019.

Según se informa, Eyal compartió con los investigadores en ese momento los nombres y direcciones de correo electrónico de sus inversores.

ACTUALIZACIÓN (12 de diciembre de 2019, 15:35 UTC):Este artículo ha sido actualizado con información adicional de la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York.