Sinisingil ng SEC ang Shopin CEO ng Panloloko Dahil sa Hindi Nakarehistrong $42M ICO

Kinasuhan ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ang Shopin at ang founder nito na si Eran Eyal ng panloloko pagkatapos ng $42 milyon na paunang alok na barya.

Ang Inihayag ng SEC noong Miyerkules na si Eyal ay kinasuhan ng panloloko sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities sa anyo ng Shopin Token. Habang si Eyal ay dapat na bumuo ng isang platform na mag-iimbak at sumusubaybay sa mga profile ng customer sa iba't ibang mga retailer, hindi kailanman binuo ng Shopin ang system, sinasabi ng ahensya.

Sa halip, "namaltrato ni Eyal ang mga pondo ng mamumuhunan para sa kanyang personal na paggamit," na may kasamang serbisyo sa pakikipag-date.

Inakusahan si Eyal ng maling paggamit ng hindi bababa sa $500,000 para sa kanyang personal na paggamit.

Sinasabi ng isang reklamo na si Eyal ay "nakagawa ng hindi bababa sa apat na maling representasyon sa marketing" ng Shopin token, kasama ang pag-claim na matagumpay na nagsagawa ang Shopin ng isang pares ng mga pilot program, na ang kumpanya ay "may patuloy na pakikipagsosyo" sa maraming retailer, na ang isang hindi pinangalanang "prominenteng Silicon Valley blockchain entrepreneur" ay isang tagapayo sa kumpanya at ang isang hindi pinangalanang kumpanya ay isang mamumuhunan sa proyekto.

Nangako rin si Eyal na nagkasala sa mga kasong kriminal na dinala ng tanggapan ng Abugado Heneral ng New York, sinabi ng paglabas.

Ayon sa isang press release na ibinahagi sa CoinDesk noong Huwebes, nangako si Eyal na nagkasala sa pagpapatakbo ng tatlong scheme ng pandaraya sa securities, kabilang ang Shopin ICO.

Humigit-kumulang $450,000 sa isang hindi natukoy Cryptocurrency ang ibibigay sa opisina ng New York State Attorney General bilang bahagi ng plea agreement, at si Eyal ay bababa sa kanyang tungkulin bilang CEO ng Shopin.

Magbabayad siya ng $125,000 bilang restitusyon at $475,000 bilang hatol sa mga namumuhunan sa Springleap, ONE sa kanyang mga nakaraang negosyo. Kinasuhan siya ng dating NYAG na si Barbara Uunderwood na may pagnanakaw ng $600,000 mula sa mga namumuhunan ng kumpanya noong 2017.

Sinisingil din ng SEC si Eyal ng hindi pagrehistro ng Shopin token sale bilang isang securities sale, at naghahanap ng permanenteng utos, disgorgement, mga parusang sibil, upang permanenteng hadlangan si Eyal na kumilos bilang isang opisyal o direktor sa anumang pampublikong kumpanya, o mula sa paglahok sa anumang pagbebenta ng token sa hinaharap.

Ang kasalukuyang NYAG na si Letitia James ay naiulat na nagsimulang mag-imbestiga sa Shopin at Eyal noong Hunyo 2019, ayon kay Ventureburn.

Iniulat na ibinahagi ni Eyal ang mga pangalan at email address ng kanyang mga namumuhunan sa mga imbestigador noong panahong iyon.

I-UPDATE (Dis. 12, 2019, 15:35 UTC): Ang artikulong ito ay na-update na may karagdagang impormasyon mula sa opisina ng Attorney General ng New York State.