SEC acusa CEO da Shopin de fraude por ICO não registrado de US$ 42 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Shopin e seu fundador Eran Eyal de fraude após uma oferta inicial de moedas de US$ 42 milhões.

O A SEC anunciou na quarta-feiraque Eyal foi acusado de fraudar investidores vendendo títulos não registrados na forma de Shopin Tokens. Enquanto Eyal deveria desenvolver uma plataforma que armazenaria e rastrearia perfis de clientes em diferentes varejistas, a Shopin nunca construiu o sistema, alegou a agência.

Em vez disso, Eyal "desviou fundos de investidores para seu uso pessoal", o que incluía um serviço de namoro.

Eyal é acusado de apropriação indébita de pelo menos US$ 500.000 para uso pessoal.

Uma reclamação alegaque Eyal "fez pelo menos quatro deturpações no marketing" do token Shopin, inclusive alegando que a Shopin havia conduzido com sucesso dois programas piloto, que a empresa "tinha parcerias contínuas" com vários varejistas, que um "empreendedor proeminente de blockchain do Vale do Silício" não identificado era um consultor da empresa e que uma empresa não identificada era uma investidora no projeto.

Eyal também se declarou culpado de acusações criminais apresentadas pelo gabinete do procurador-geral de Nova York, segundo o comunicado.

De acordo comum comunicado de imprensa compartilhado com CoinDeskna quinta-feira, Eyal se declarou culpado de operar três esquemas de fraude de valores mobiliários, incluindo o Shopin ICO.

Aproximadamente US$ 450.000 em uma Criptomoeda não revelada serão entregues ao gabinete do procurador-geral do estado de Nova York como parte do acordo judicial, e Eyal deixará seu cargo de CEO da Shopin.

Ele pagará $ 125.000 em restituição e $ 475.000 em julgamentos para investidores em Springleap, um de seus empreendimentos anteriores. A ex-agente da NYAG Barbara Uunderwood o acusou com roubo de $ 600.000dos investidores da empresa em 2017.

A SEC também está acusando Eyal de não registrar a venda de tokens da Shopin como uma venda de títulos e está buscando uma liminar permanente, restituição e penalidades civis para impedir permanentemente Eyal de atuar como executivo ou diretor em qualquer empresa pública ou de participar de quaisquer vendas futuras de tokens.

A atual procuradora-geral de Nova York, Letitia James, teria começado a investigar Shopin e Eyal em junho de 2019, de acordo com a Ventureburn.

Eyal teria compartilhado os nomes e endereços de e-mail de seus investidores com os investigadores na época.

ATUALIZAÇÃO (12 de dezembro de 2019, 15:35 UTC):Este artigo foi atualizado com informações adicionais do gabinete do procurador-geral do estado de Nova York.