Ang Di-umano'y Crypto Capital Operator ay Nahaharap sa Bagong Wire Fraud Charge

Si Reginald Fowler, isang di-umano'y operator sa likod ng payment processor Crypto Capital, ay kinasuhan ng wire fraud noong Biyernes, bukod pa sa mga kasalukuyang singil ng bank fraud, operasyon ng isang negosyong walang lisensyang pagpapadala ng pera at pagsasabwatan.

Ayon sa isang sakdal na inihain noong Biyernes, si Fowler diumano ay lumikha ng isang pamamaraan upang makakuha ng pera "sa pamamagitan ng mga huwad at mapanlinlang na pagkukunwari" at itinuro ang mga pondo sa isang propesyonal na liga sa palakasan. Habang hindi pinangalanan ng sakdal ang liga, si Fowler ay dati ang pangunahing mamumuhunan sa Alliance of American Football, isang panandaliang alternatibo sa National Football League na bumagsak sa kalagitnaan ng unang season nito noong nakaraang taon.

Si Fowler ay orihinal na inaresto para sa di-umano'y pagpapatakbo ng Global Trading Solutions LLC, na tila nakatali sa Crypto Capital, isang processor ng pagbabayad na mga Crypto exchange na ginagamit upang ma-access ang mga serbisyo sa pagbabangko.

"Niloko ni Fowler ang mga indibidwal na nauugnay sa isang propesyonal na sports league (ang 'League') na may kaugnayan sa kanyang pagkuha ng isang stake ng pagmamay-ari sa Liga, inter alia, (i) sa pamamagitan ng maling pag-claim ng personal na pagmamay-ari ng mga pondo na, sa katotohanan at sa katunayan, ang mga pondong nakuha ni Fowler sa pamamagitan ng hindi lisensyadong pera na nagpapadala ng negosyo na sinisingil sa Count Four ng mga indibiduwal na ito. sa Liga," ayon sa na-update na akusasyon.

QuadrigaCX at Bitfinex ay dalawa sa mga palitan na tila ginamit ang Crypto Capital upang iproseso ang mga pondo ng user.

Si Fowler ay orihinal na umamin na hindi nagkasala sa negosyo sa pagpapadala ng pera at mga singil sa pandaraya sa bangko, ngunit inihayag noong huling bahagi ng nakaraang taon babaguhin niya ang kanyang pakiusap. Sa ilalim ng isang pansamantalang plea agreement siya sana umamin ng guilty sa ONE kaso ng pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong money transmitter, ngunit hindi pumayag si Fowler na ma-forfeit ang $371 milyon na sinasabing hawak niya o hawak sa mga bank account.

Siya tinanggihan ang plea deal mas maaga sa buwang ito.

Ayon sa isang memo inaprubahan ni U.S. District Judge Andrew Carter, ng Southern District ng New York, ang mga mosyon bago ang paglilitis ay ihahain sa Pebrero 28, ang mga pagsalungat ay ihahain bago ang Marso 13 at ang mga tugon ay dapat bayaran sa Marso 20. Ang susunod na pagdinig ay nakatakda sa huling bahagi ng Abril.