Operador de capital Cripto alegado enfrenta nova acusação de fraude eletrônica

Reginald Fowler, um suposto operador por trás do processador de pagamentos Cripto Capital, foi acusado de fraude eletrônica na sexta-feira, além de acusações existentes de fraude bancária, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e conspiração.

De acordo com a uma acusação apresentada na sexta-feira, Fowler supostamente criou um esquema para obter dinheiro "por meio de pretextos falsos e fraudulentos" e direcionou os fundos para uma liga esportiva profissional. Embora a acusação não cite o nome da liga, Fowler foianteriormente o investidor principalna Alliance of American Football, uma alternativa de curta duração à National Football League que entrou em colapso no meio de sua primeira temporada no ano passado.

Fowler eraoriginalmente preso por supostamente operar a Global Trading Solutions LLC, que parece estar vinculada à Cripto Capital, uma empresa de processamento de pagamentos de Cripto usada para acessar serviços bancários.

"Fowler fraudou indivíduos associados a uma liga esportiva profissional (a 'Liga') em conexão com sua aquisição de uma participação acionária na Liga, inter alia, (i) alegando falsamente a propriedade pessoal de fundos que eram, na verdade e de fato, fundos que Fowler havia obtido por meio do negócio de transmissão de dinheiro sem licença acusado na Quarta Acusação desta Acusação e (ii) convertendo os fundos desses indivíduos em seu investimento na Liga", de acordo com a acusação atualizada.

QuadrigaCX e Bitfinex são duas das exchanges que aparentemente usaram a Cripto Capital para processar fundos de usuários.

Fowler inicialmente se declarou inocente das acusações de fraude bancária e de negócios de transmissão de dinheiro, mas anunciou no final do ano passadoele mudaria seu apelo. Em um acordo provisório de confissão de culpa, eleteria se declarado culpado a uma acusação de operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença, mas Fowler não consentiu em perder US$ 371 milhões que ele supostamente detém ou que tinha em contas bancárias.

Ele rejeitou o acordo judicialno início deste mês.

De acordo com um memorandoaprovado pelo Juiz Distrital dos EUA Andrew Carter, do Distrito Sul de Nova York, as moções pré-julgamento serão protocoladas até 28 de fevereiro, as oposições serão protocoladas até 13 de março e as respostas deverão ser entregues até 20 de março. A próxima audiência está marcada para o final de abril.