Un opérateur présumé de Crypto capital fait face à une nouvelle accusation de fraude électronique

Reginald Fowler, un opérateur présumé derrière le processeur de paiement Crypto Capital, a été accusé de fraude électronique vendredi, en plus des accusations existantes de fraude bancaire, d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence et de complot.

Selon à un acte d'accusation déposé vendrediFowler aurait monté un stratagème pour obtenir de l'argent « par des prétextes mensongers et frauduleux » et aurait dirigé les fonds vers une ligue sportive professionnelle. Bien que l'acte d'accusation ne mentionne pas le nom de la ligue, Fowler étaitauparavant l'investisseur principaldans l'Alliance du football américain, une alternative de courte durée à la Ligue nationale de football qui s'est effondrée au milieu de sa première saison l'année dernière.

Fowler étaitinitialement arrêté pour avoir prétendument exploité Global Trading Solutions LLC, qui semble être liée à Crypto Capital, un processeur de paiement utilisé pour accéder aux services Crypto .

« Fowler a fraudé des individus associés à une ligue sportive professionnelle (la « Ligue ») dans le cadre de son acquisition d'une participation dans la Ligue, entre autres, (i) en revendiquant faussement la propriété personnelle de fonds qui étaient, en vérité et en fait, des fonds que Fowler avait obtenus par le biais de l'entreprise de transfert d'argent non autorisée inculpée au chef d'accusation quatre du présent acte d'accusation et (ii) en convertissant les fonds de ces individus en son investissement dans la Ligue », selon l'acte d'accusation mis à jour.

QuadrigaCX et Bitfinex sont deux des échanges qui ont apparemment utilisé Crypto Capital pour traiter les fonds des utilisateurs.

Fowler avait initialement plaidé non coupable des accusations de transfert d'argent et de fraude bancaire, mais a annoncé à la fin de l'année dernièreil changerait son plaidoyer. En vertu d'un accord de plaidoyer provisoire, ilaurait plaidé coupable à une accusation d'exploitation d'un service de transfert de fonds sans licence, mais Fowler n'a pas consenti à la confiscation de 371 millions de dollars qu'il détiendrait ou détiendrait sur des comptes bancaires.

Il a rejeté l'accord de plaidoyerplus tôt ce mois-ci.

Selon une noteApprouvé par le juge de district américain Andrew Carter, du district sud de New York, les requêtes préliminaires seront déposées avant le 28 février, les oppositions seront déposées avant le 13 mars et les réponses devront être déposées avant le 20 mars. La prochaine audience est prévue pour fin avril.