Inirerekomenda ng UN Agency ang Kriminalisasyon ng Mga Hindi Lisensyadong VASP sa Timog-silangang Asya upang Labanan ang Cyber ​​Fraud

• Ang UNODC ay naglabas ng isang hanay ng mga rekomendasyon para sa paglaban sa cyber-enabled fraud sa Southeast Asia.
• Binalaan din nito ang mga scammer na nag-iiba-iba sa mga bagong taktika at gumagamit ng mga bagong teknolohiya tulad ng AI.

Nanawagan ang United Nations Office on Drugs and Crime sa mga bansa sa Southeast Asia na gawing criminal offense ang pagpapatakbo ng money service business o virtual asset service provider (VASP) nang walang lisensya.

Ang ilang VASP – kabilang ang mga may link sa mga kilalang kriminal – ay nagpapadali sa mga transaksyon para sa mga panloloko at mga site na may mataas na panganib sa pagsusugal, ang sabi ng ahensya sa isang ulat inilathala noong Lunes.

ONE hindi kilalang entidad ang nakikibahagi sa "kahit daan-daang milyong dolyar" sa mga transaksyon sa mga operasyong kriminal, ayon sa ulat. Kabilang sa mga ito ang mga grupong konektado sa o direktang sangkot sa malakihang trafficking ng droga, Human trafficking, cybercrime at materyal na pang-aabusong sekswal sa bata, gayundin ang mga entity na sinanction ng US Office of Foreign Assets Control (OFAC) at mga wallet na naka-link sa Lazarus Group ng North Korea.

"Mas kritikal kaysa dati para sa mga pamahalaan na kilalanin ang kalubhaan, sukat at pag-abot ng tunay na pandaigdigang banta, at upang bigyang-priyoridad ang mga solusyon na tumutugon sa mabilis na umuusbong na kriminal na ecosystem sa rehiyon," sabi ni Masood Karimipour, kinatawan ng rehiyon ng UNODC, sa isang pahayag.

Inirerekomenda din ng ahensya ang higit na pagsubaybay sa pagkakasangkot ng organisadong krimen sa mga casino, junket, operasyon ng cyber fraud at iba pang negosyo na nauugnay sa mga operasyon ng scam, pati na rin ang mas mahusay na pagsasanay para sa mga awtoridad sa mga operasyon ng online na pagsusugal at mga paraan ng money laundering na pinagana ng mga sopistikadong teknolohiya, partikular na ang mga cryptocurrencies.

Bagama't hindi lahat ng scam na nauubusan sa rehiyon ay may kinalaman sa Crypto, ito ay isang popular na pagpipilian sa pagbabayad sa mga scammer "dahil sa kadalian kung saan maaaring maganap ang mabilis na mga transaksyon sa cross border, malawakang maling impormasyon at mababang antas ng pag-unawa kung paano gumagana ang Cryptocurrency , at, sa ilang mga kaso, ang breakdown ng cross-border na kooperasyon sa pagpapatupad ng batas, imbestigasyon, paggamit ng kaso, at pagbawi ng asset," sabi ng ulat.

Nauubusan na ng hindi mapagkakatiwalaang mga bloke ng opisina o mga casino complex, ang online na pandaraya ay naging isang malaking industriya sa rehiyon, kahit na ang mga scammer at biktima ay karaniwang mula sa ibang lugar. Tinatantya ng isang nakaraang ulat ng UN na humigit-kumulang 220,000 katao ang nagtatrabaho sa mga scam center sa Cambodia at Myanmar lamang, ang ilan ay labag sa kanilang kalooban matapos maakit sa mga bansa sa ilalim ng pagkukunwari ng isang lehitimong trabaho.

Kabilang sa mga scam ay pagkakatay ng baboy, isang uri ng romance scam kung saan ang mga operator ay nakikipagkaibigan sa mga hindi pinaghihinalaang biktima online bago sila hikayatin na mamuhunan sa mga mapanlinlang na platform.

Nalaman ng ulat na ang mga scammer ay nag-iiba-iba, nagdaragdag ng mga diskarte kabilang ang mga scam sa pagpapanggap, mga scam sa trabaho o gawain, mga scam sa pagbawi ng asset, at mga phishing na scam sa pag-apruba. Nakakita rin ito ng pagtaas sa paggamit ng bagong Technology tulad ng AI at deep fakes upang makatulong sa pagpapatakbo ng kanilang mga operasyon.