L'agenzia delle Nazioni Unite raccomanda la criminalizzazione dei VASP senza licenza nel sud-est asiatico per contrastare le frodi informatiche

• L'UNODC ha pubblicato una serie di raccomandazioni per contrastare le frodi informatiche nel Sud-Est asiatico.
• Ha inoltre avvertito che i truffatori stanno diversificando le loro tattiche e sfruttando nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale.

L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha invitato i paesi del Sud-est asiatico a considerare reato la gestione di un'attività di servizi finanziari o di un fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) senza licenza.

Alcuni VASP, compresi quelli con legami con noti criminali, stanno facilitando le transazioni per organizzazioni fraudolente e siti di gioco d’azzardo ad alto rischio,ha affermato l'agenzia in un rapportopubblicato lunedì.

ONE non identificata è coinvolta in "almeno centinaia di milioni di dollari" in transazioni con operazioni criminali, secondo il rapporto. Tra queste c'erano gruppi collegati o direttamente coinvolti in traffico di droga su larga scala, tratta di Human , criminalità informatica e materiale di abuso sessuale su minori, nonché entità sanzionate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti e portafogli collegati al Lazarus Group della Corea del Nord.

"È più che mai fondamentale che i governi riconoscano la gravità, la scala e la portata di questa minaccia veramente globale e diano priorità a soluzioni che affrontino l'ecosistema criminale in rapida evoluzione nella regione", ha affermato Masood Karimipour, rappresentante regionale dell'UNODC, in undichiarazione.

L'agenzia ha inoltre raccomandato un maggiore monitoraggio del coinvolgimento della criminalità organizzata nei casinò, nei junket, nelle operazioni di frode informatica e in altre attività legate a operazioni fraudolente, nonché una migliore formazione delle autorità sulle operazioni di gioco d'azzardo online e sui metodi di riciclaggio di denaro abilitati da tecnologie sofisticate, in particolare le criptovalute.

Sebbene non tutte le truffe che avvengono nella regione coinvolgano le Cripto, si tratta di una scelta di pagamento popolare tra i truffatori "a causa della facilità con cui possono avvenire rapide transazioni transfrontaliere, della disinformazione diffusa e dei bassi livelli di comprensione del funzionamento Criptovaluta e, in alcuni casi, della rottura della cooperazione transfrontaliera delle forze dell'ordine, delle indagini, dell'assunzione dei casi e del recupero dei beni", si legge nel rapporto.

A corto di modesti palazzi di uffici o complessi di casinò, la frode online è diventata un'industria enorme nella regione, anche se i truffatori e le vittime provengono solitamente da altre parti. Un precedente rapporto delle Nazioni Unite ha stimato che circa 220.000 persone lavorano nei centri di truffa solo in Cambogia e Myanmar, alcune contro la loro volontà dopo essere state attirate nei paesi con il pretesto di un lavoro legittimo.

Tra le truffe c'èmacellazione del maiale, un tipo di truffa sentimentale in cui gli operatori fanno amicizia con le ignare vittime online prima di convincerle a investire in piattaforme fraudolente.

Il rapporto ha scoperto che i truffatori si stanno diversificando, aggiungendo approcci tra cui truffe di impersonificazione, truffe di lavoro o attività, truffe di recupero di asset e truffe di phishing di approvazione mirata. Ha anche riscontrato un aumento nell'uso di nuove Tecnologie come l'intelligenza artificiale e i deep fake per aiutare a gestire le loro operazioni.