Fraud
CEO da Longfin chega a acordo de US$ 400.000 com a SEC por acusações de fraude
Venkata S. Meenavalli concordou em pagar US$ 400.000 em restituição e multas relacionadas a uma oferta do Regulamento A+ de 2017 que a SEC considerou fraudulenta.
SEC acusa CEO da Shopin de fraude por ICO não registrado de US$ 42 milhões
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Shopin e seu fundador Eran Eyal de fraude após uma oferta inicial de moedas de US$ 42 milhões.
Irmão do fundador da OneCoin enfrenta pena de 90 anos de prisão após acordo judicial
O irmão da infame "Cryptoqueen" da OneCoin, Konstantin Ignatov, chegou a um acordo judicial com as autoridades dos EUA.
Promotores dos EUA acusam fundador do token 'IGOBIT' de fraude
Os promotores alegam que Asa Saint Clair atraiu investidores para investir na "World Sports Alliance" usando sua moeda digital IGOBIT.
Fundadores da ATM Coin são condenados a pagar US$ 4,25 milhões por fraude
Um tribunal dos EUA multou a equipe e as empresas por trás da ATM Coin por fraude e apropriação indébita de fundos de clientes em um caso movido pela CFTC.
Longfin deve pagar US$ 6,8 milhões após tribunal apoiar queixa de fraude da SEC
Um tribunal de Nova York apoiou as acusações feitas pela SEC de que a empresa de tecnologia financeira cometeu fraude relacionada à sua oferta pública e listagem na Nasdaq.
Chefe da empresa de custódia de Cripto é acusado por suposta fraude de US$ 7 milhões
Um homem enfrenta acusações do Ministério Público dos EUA e da CFTC por alegações de que ele recebeu dinheiro para pedidos em massa de Bitcoin que nunca foram entregues.
Binance ajudou a polícia do Reino Unido a investigar criminoso envolvido em fraude de US$ 50 milhões
A bolsa disse que ajudou a polícia britânica a prender um criminoso cibernético que vendia ferramentas de phishing que resultaram no roubo de milhões de libras.
Canadenses são acusados de golpe de US$ 220.000 com Bitcoin no Twitter
Dois cidadãos canadenses se passaram por representantes de atendimento ao cliente da HitBTC para roubar as credenciais de login de um usuário.
Reguladores arquivam cessar e desistir contra golpe do Craigslist prometendo retornos de 900% em Cripto
Desde que iniciou uma investigação abrangente sobre a indústria de Cripto , o Texas State Securities Board entrou com 24 ordens administrativas.
