Fraud
Promotores apresentam queixa formal contra a infame bolsa de Cripto BTC-e
Promotores entraram com uma queixa contra a infame bolsa de Cripto BTC-e, que a considera um paraíso para o crime.
Coreia do Sul estima perdas de 2 anos com crimes de Cripto em US$ 2,3 bilhões
Quase 2,7 trilhões de wons (US$ 2,3 bilhões) foram perdidos em crimes envolvendo Criptomoeda nos últimos dois anos, sem incluir invasões de exchanges.
Reino Unido anuncia repressão ao "dinheiro sujo", incluindo regime de Cripto mais rígido
O governo do Reino Unido elaborou um plano de ação com o objetivo de combater crimes financeiros que, segundo ele, incluirá um novo regime para Cripto .
US$ 200.000 em Bitcoin apreendidos em investigação de drogas na Dark Net
No total, as autoridades apreenderam 20 quilos de MDMA, mais de sete quilos de cetamina, mais de 10.000 comprimidos de Xanax e mais de US$ 100.000 em dinheiro.
Empresa que viu ações subirem após o 'pivô' de Cripto ser atingido por novas acusações da SEC
A SEC apresentou novas acusações de fraude contra a Longfin Corp. na quarta-feira, alegando que a empresa falsificou sua contabilidade. O preço das ações da Longfin saltou depois que ela anunciou um pivô de Cripto em 2017.
Holandês é preso por fraude de mineração de Bitcoin de US$ 2,2 milhões
Um homem foi preso na Holanda por supostamente enganar investidores em mais de US$ 2,2 milhões em um esquema falso de mineração de Bitcoin .
Golpe de Cripto Coreano Roubou Investidores em Mais de $18,5 Milhões
A polícia teria usado IA para detectar um esquema Ponzi de Criptomoeda na Coreia do Sul que enganou investidores em US$ 18,5 milhões.
CEO da CabbageTech indiciado em Nova York por fraudar investidores de Cripto
O proprietário de uma empresa chamada CabbageTech foi preso e acusado de enganar investidores em mais de US$ 200.000 em Criptomoeda e dinheiro.
Diretor de Ciência de Dados e Risco da Coinbase sai para 'construir do zero'
Soups Ranjan, que trabalhou na Coinbase desde 2015 como diretor de análise de dados e prevenção de fraudes, deixou a corretora de Cripto para começar algo novo.
FBI prende CEO do AriseBank por fraude de US$ 4 milhões em Cripto
O FBI prendeu o CEO da plataforma de Criptomoeda AriseBank após ele ser indiciado por um suposto golpe multimilionário.
